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英杰电气:2020年第四次临时股东大会决议公告2020-11-12  

                        证券代码:300820             证券简称:英杰电气         公告编号:2020-097



                      四川英杰电气股份有限公司
                2020年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示:
       1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况;


       一、会议召开和出席的情况
       (一)会议召开情况
       1、会议召开时间:
       (1)现场会议召开时间:2020 年 11 月 12 日(星期四)14:00
       (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 11 月 12
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
       2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
部分董事通过通讯方式参会,此次通过通讯方式参会的董事视为出席会议。
       3、会议召开地点:四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
       4、会议召集人:公司第四届董事会
       5、会议主持人:公司董事饶洁先生
       公司董事长王军先生因工作原因不能现场出席本次股东大会,其以通讯方式
出席本次股东大会,经半数以上董事共同推举董事饶洁先生为本次股东大会主持
人。
       6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    (二)会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 15 人,代表股份
65,557,693 股,占公司总股份的 69.0008%。

    其中:通过现场投票的股东 14 人,代表股份 65,557,493 股,占公司总股份
的 69.0006%,通过网络投票的股东 1 人,代表股份 200 股,占公司总股份的
0.0002%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 144,844 股,占公司总股份的
0.1525%。

    其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 144,644 股,占公司总股份的
0.1522%,通过网络投票的股东 1 人,代表股份 200 股,占公司总股份的
0.0002%。
    3、出席会议的其他人员
    公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下
议案:
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结 果: 同意 65,557,693 股, 占出席 会议有 效表 决权股 份总 数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 144,844 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
    2、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结 果: 同意 65,557,693 股, 占出席 会议有 效表 决权股 份总 数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 144,844 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结 果: 同意 65,557,693 股, 占出席 会议有 效表 决权股 份总 数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 144,844 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结 果: 同意 65,557,693 股, 占出席 会议有 效表 决权股 份总 数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 144,844 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结 果: 同意 65,557,693 股, 占出席 会议有 效表 决权股 份总 数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 144,844 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表 决结 果: 同意 65,557,693 股, 占出席 会议有 效表 决权股 份总 数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 144,844 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结 果: 同意 65,557,693 股, 占出席 会议有 效表 决权股 份总 数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 144,844 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结 果: 同意 65,557,693 股, 占出席 会议有 效表 决权股 份总 数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 144,844 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    9、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结 果: 同意 65,557,693 股, 占出席 会议有 效表 决权股 份总 数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:同意 144,844 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师(成都)事务所指派律师刘小进、郭晓锋现场见证
并出具了法律意见书:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、四川英杰电气股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议;
    2、国浩律师(成都)事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2020年第四
次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。


                                        四川英杰电气股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 12 日