英杰电气:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-03-29
证券代码:300820 证券简称:英杰电气 公告编号:2021-012
四川英杰电气股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 3 月 29 日(星期一)14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 3 月 29
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
部分董事通过通讯方式参会,此次通过通讯方式参会的董事视为出席会议。
3、会议召开地点:四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
4、会议召集人:公司第四届董事会
5、会议主持人:公司董事长王军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本 次 会 议 现 场 出 席 及 网络 出 席 的 股 东 和股 东 代 表 共 17 人, 代 表 股 份
65,587,430 股,占公司总股份的 69.0321%。
其中:通过现场投票的股东 15 人,代表股份 65,566,830 股,占公司总股份
的 69.0105%,通过网络投票的股东 2 人,代表股份 20,600 股,占公司总股份
的 0.0217%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 174,581 股,占公司总股份的
0.1837%。
其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 153,981 股,占公司总股份的
0.1621%,通过网络投票的股东 2 人,代表股份 20,600 股,占公司总股份的
0.0217%。
3、出席会议的其他人员
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下
议案:
审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表 决 结 果 :同 意 65,586,830 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9991%;反对 600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 173,981 股,占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.6563%;反对 600 股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.3437%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师(成都)事务所指派律师刘小进、郭晓锋现场见证
并出具了法律意见书:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员
的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上
市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、四川英杰电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议;
2、国浩律师(成都)事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2021年第一
次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日