证券代码：300820           证券简称：英杰电气         公告编号：2021-037



                   四川英杰电气股份有限公司
              2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。



    一、会议召开和出席的情况

   （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。部
分董事通过通讯方式参会，此次通过通讯方式参会的董事视为出席会议。

    3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事周英怀先生

    公司董事长王军先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，经半数以上董
事共同推举董事周英怀先生为本次股东大会主持人。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。

   （二）会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    本 次 会 议 现 场 出 席及网 络 出 席 的 股 东和 股东 代 表 共 14 人 ， 代表 股 份
65,507,952 股，占公司总股份的 68.9485％。

    其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 65,477,952 股，占公司总股份
的 68.9169％，通过网络投票的股东 1 人，代表股份 30,000 股，占公司总股份的
0.0316％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 144,980 股，占公司总股份的
0.1526％。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 114,980 股，占公司总股份的
0.1210％，通过网络投票的股东 1 人，代表股份 30,000 股，占公司总股份的
0.0316％。

    3、出席/列席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：

    1、审议通过《关于补选监事的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 65,507,952 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 144,980 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、莫小驰现场见证
并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员
的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上
市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、四川英杰电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议；

    2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2021年第二次
临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                         四川英杰电气股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 14 日