证券代码：300820             证券简称：英杰电气        公告编号：2021-038



                     四川英杰电气股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日在公司
会议室以现场方式召开第四届监事会第七次会议，本次会议经全体监事一致同意豁
免会议通知时间要求，会议通知于召开当日以口头方式向全体监事送达。全体监事
共同推举米雪女士召集并主持第四届监事会第七次会议。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

    审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，全体监事一致同意选举米雪女
士为第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期
届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成补选非职工代表监事及监事会主席的公
告》（公告编号：2021-039）。

    三、备查文件

    四川英杰电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议
特此公告。

             四川英杰电气股份有限公司监事会

                           2021 年 5 月 14 日