证券代码：300820              证券简称：英杰电气             公告编号：2021-046



                       四川英杰电气股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
   四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知
已于 2021 年 6 月 3 日通过书面通知方式送达。会议于 2021 年 6 月 8 日在公司会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会
议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授
予权益数量的议案》

    鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划(草
案)》”、“本激励计划”）中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的 2.5 万股第
一类限制性股票，根据 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会应对本激励计
划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

   经过上述调整后，公司拟首次授予激励对象人数由 160 人调整为 159 人，拟首次
授予权益数量由 119.15 万股调整为 116.65 万股。
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无
需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与 2021 年第
三次临时股东大会审议通过的内容相符。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草
案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整合法、有效。

    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    董事刘少德先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

    2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司
2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经
成就，同意以 2021 年 6 月 9 日为首次授予日，授予 159 名激励对象 116.65 万股限制
性股票，授予价格为 19.77 元/股。其中，第一类限制性股票 31.70 万股，第二类限制
性股票 84.95 万股。

    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    董事刘少德先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

    三、备查文件：

      1、四川英杰电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

      2、四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项
的独立意见。


      特此公告。


                                               四川英杰电气股份有限公司董事会
                                                               2021 年 6 月 9 日