英杰电气:关于监事辞职及补选监事的公告2021-08-27
证券代码:300820 证券简称:英杰电气 公告编号:2021-064
四川英杰电气股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到非职工
代表监事李辉先生的书面辞职报告。李辉先生因个人原因,申请辞去公司监事
职务,李辉先生监事职务的原定任职日期至 2023 年 7 月 6 日,辞职后仍在公司
担任其他职务。截至本公告日,李辉先生持有公司股份 49,876 股,其所持股份
将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理,也将继续履行其已作出的
各项承诺事项。
鉴于李辉先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为保
证监事会正常运作,根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,其辞
职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前,李辉先生将按照有
关法律法规的要求继续履行监事职责。公司及公司监事会对李辉先生在任职期
间所做出的贡献表示衷心的感谢!
2021 年 8 月 26 日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于补选监
事的议案》,经监事会严格审查,同意提名王朝辉女士(简历附后)为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届
监事会任期届满之日止。该补选监事事项尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
四川英杰电气股份有限公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
附件:王朝辉女士简历
王朝辉女士,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2011
年 3 月加入公司,曾任公司生产部计划员,现任公司审计部审计员。
截至目前,王朝辉女士未持有公司股份,与持有本公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公
司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形,不属
于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。