证券代码：300820             证券简称：英杰电气            公告编号：2021-076



                       四川英杰电气股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议已
于 2021 年 12 月 24 日以书面方式通知全体监事，会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会
议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监
事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》

    监事会认为：本次实际获授预留部分限制性股票的 34 名激励对象均符合公司 2021
年第三次临时股东大会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”）及其摘要中确定的激励对象条件，不
存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得
成为激励对象的下列情形：

    （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；

    （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （六）中国证监会认定的其他情形。

    上述 34 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的
激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的预留授予条件均已成就，同意
公司以 2021 年 12 月 30 日为预留授予日，授予 34 名激励对象 10.85 万股第二类限制
性股票，授予价格为 19.77 元/股。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的相
关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    四川英杰电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。


      特此公告。



                                                  四川英杰电气股份有限公司监事会

                                                               2021 年 12 月 30 日