证券代码：300820              证券简称：英杰电气            公告编号：2021-075



                       四川英杰电气股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通
知已于 2021 年 12 月 24 日通过书面通知方式送达。会议于 2021 年 12 月 30 日在公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

    审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“本激励计划”）的有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董
事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 30 日为预留
授予日，授予 34 名激励对象 10.85 万股第二类限制性股票，授予价格为 19.77 元/股。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的相
关公告。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件：
     1、四川英杰电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

     2、四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事
项的独立意见。


     特此公告。


                                           四川英杰电气股份有限公司董事会

                                                         2021 年 12 月 30 日