英杰电气:第四届监事会第十三次会议决议公告2022-03-10
证券代码:300820 证券简称:英杰电气 公告编号:2022-011
四川英杰电气股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通
知于 2022 年 3 月 3 日以书面方式通知全体监事,会议于 2022 年 3 月 9 日在公司会议
室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事
会主席米雪女士召集并主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经与会监事审议,一致认为公司本次将募集资金投资项目“电力电子产品扩建技
术改造项目”和“技术中心升级改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,
有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在违反中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,程序合法有效。同意公司将上述两
个募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-005)
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议,一致认为使用闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高公司
资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定。同意公司使用不
超过人民币 5 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,该额度由公司及子公司共同
使用,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,
可循环滚动使用。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
四川英杰电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司监事会
2022 年 3 月 10 日