证券代码：300820             证券简称：英杰电气            公告编号：2022-011



                       四川英杰电气股份有限公司

                   第四届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

   四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通
知于 2022 年 3 月 3 日以书面方式通知全体监事，会议于 2022 年 3 月 9 日在公司会议
室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事
会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    经与会监事审议，一致认为公司本次将募集资金投资项目“电力电子产品扩建技
术改造项目”和“技术中心升级改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在违反中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。同意公司将上述两
个募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经与会监事审议，一致认为使用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司
资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定。同意公司使用不
超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同
使用，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，
可循环滚动使用。

   具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    四川英杰电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。


     特此公告。



                                                  四川英杰电气股份有限公司监事会
                                                                2022 年 3 月 10 日