证券代码：300820          证券简称：英杰电气          公告编号：2022-040




                   四川英杰电气股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知于 2022 年 6 月 9 日通过电话方式送达各位董事。会议于 2022 年 6 月 9
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致认可，同意豁
免《公司章程》中于会议召开 3 日前向董事发出本次会议通知的要求。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

    审议通过《关于签订项目投资协议的议案》

    经与会董事审议，认为公司与德阳经济技术开发区管理委员会就“投资建设
新能源充电桩专业制造及电化学储能业务基地项目”签署的《项目投资协议》是
基于公司战略规划和经营发展的需要，同意公司与德阳经济技术开发区管理委员
会签署《项目投资协议》，并授权公司管理层负责办理该项目投资的相关事宜。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于签订项目投资协议的公告》（公告编号：2022-041）。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、《项目投资协议》。



特此公告。



                                   四川英杰电气股份有限公司董事会

                                                 2022 年 6 月 10 日