英杰电气：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-06-24
证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2022-044
四川英杰电气股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 24 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。部
分董事通过通讯方式参会，此次通过通讯方式参会的董事视为出席会议。
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事、总经理周英怀先生
公司董事长王军先生因工作原因不能出席本次股东大会，经半数以上董事共
同推举周英怀先生为本次股东大会主持人。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本 次 会 议 现 场 出 席 及 网 络 出 席 的 股 东 和 股 东 代 表 共 75 人 ， 代 表 股 份
104,173,960 股，占公司总股份的 72.5325％。
其中：现场出席的股东（含股东代表）11 人，代表股份 98,397,360 股，占
公司总股份的 68.5104％，通过网络出席的股东 64 人，代表股份 5,776,600 股，
占公司总股份的 4.0220％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 5,957,975 股，占公司总股份的
4.1483％。
其中：现场出席的股东 5 人，代表股份 181,375 股，占公司总股份的 0.1263％，
通过网络出席的股东 64 人，代表股份 5,776,600 股，占公司总股份的 4.0220％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司部分董事及监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 104,173,760 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9998%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,957,775 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.9966％；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有
效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师陈虹、马涛现场见证并出
具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资
格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市
公司治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2022年第二次
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日
