证券代码：300820            证券简称：英杰电气           公告编号：2022-049


                       四川英杰电气股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
通知于 2022 年 8 月 16 日通过邮件、电话方式送达各位董事。会议于 2022 年 8 月
26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经与会董事审议，一致认为公司《2022 年半年度报告》及其摘要的内容符合
法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-050）及《2022 年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-051）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    经与会董事审议，一致认为公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符
合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金
管理制度》等法律法规的规定和要求，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信
息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-052）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

    为完善公司治理结构，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘锴先
生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满日止。刘锴先生被选举为公司第四届非独立董事后，由其接任胡
颖女士在公司董事会审计委员会的职务，任期与其担任非独立董事任期一致。刘锴
先生担任公司第四届董事会非独立董事期间的津贴标准为税前 8 万元/年，以上津
贴按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并
予以发放。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-053）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

    经与会董事审议，一致同意将公司经营范围变更为：工业电气控制设备、电器
机械及器材制造、销售；家用电器及电器装置、建筑材料、化工产品（不含危险品）
销售及进出口贸易；机械加工；机电制造安装技术咨询服务，软件的技术研究及销
售（限基础软件和应用软件）；新能源汽车充电桩、移动充电车的研发、制造（需
取得环评后方开展经营活动）、销售；直流电源模板、交直流计量电表、充电桩功
率控制器、充电枪、充电桩零配件和相关充电设备设施的研发、制造（需取得环评
后方可开展经营活动）、销售；充电桩（站）相关应用软件平台、充电桩（站）应
用解决方案技术的研究、销售。储能设备及系统、分布式能源设备及系统、电池及
电池管理系统、微电网设备（包括离网、并网光伏逆变器、离网、并网储能逆变器、
应急电源、储能单元）、智慧能源及能源互联网设备的研发、生产和销售；（依法需
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    并同意根据以上变更对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会
负责办理后续公司章程备案等相关事宜。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-054）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    经与会董事审议，一致同意于 2022 年 9 月 14 日 14:30 在公司（地址：四川省
德阳市金沙江西路 686 号）二楼报告厅召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本
次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                            四川英杰电气股份有限公司董事会

                                                           2022 年 8 月 29 日