证券代码：300820           证券简称：英杰电气           公告编号：2022-056



                     四川英杰电气股份有限公司

               第四届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议已于 2022 年 8 月 16 日以书面方式通知全体监事，会议于 2022 年 8 月 26 日在
公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席米雪女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经与会监事审议，一致认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-050）及《2022 年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-051）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经与会监事审议，一致认为公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-052）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第十六次会议决议。



    特此公告。



                                         四川英杰电气股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 29 日