英杰电气:监事会决议公告2022-08-29
证券代码:300820 证券简称:英杰电气 公告编号:2022-056
四川英杰电气股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会
议已于 2022 年 8 月 16 日以书面方式通知全体监事,会议于 2022 年 8 月 26 日在
公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会
议由监事会主席米雪女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会监事审议,一致认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司经营业绩、财务状况等情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布
的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-050)及《2022 年半年度报告摘要》
(公告编号:2022-051)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经与会监事审议,一致认为公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-052)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司监事会
2022 年 8 月 29 日