英杰电气：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-09-14
证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2022-060
四川英杰电气股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 14 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东共 102 人，代表股份 105,184,929 股，
占公司总股份的 73.2364％。
其中：现场出席的股东 14 人，代表股份 98,225,079 股，占公司总股份的
68.3905％，通过网络出席的股东 88 人，代表股份 6,959,850 股，占公司总股份
的 4.8459％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 7,170,086 股，占公司总股份的
4.9923％。
其中：现场出席的股东 9 人，代表股份 210,236 股，占公司总股份的 0.1464％，
通过网络出席的股东 88 人，代表股份 6,959,850 股，占公司总股份的 4.8459％。
3、出席/列席会议的其他人员
为配合疫情防控工作，公司部分董事及高级管理人员、监事、公司聘请的见
证律师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
表 决 结果 ：同 意 105,184,829 股 ，占 出席会 议 有效 表决 权股 份总 数 的
99.9999%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 7,169,986 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9986％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0014％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表 决 结果 ：同 意 105,184,829 股 ，占 出席会 议 有效 表决 权股 份总 数 的
99.9999%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 7,169,986 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9986％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0014％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、陈虹见证并出具
了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、
召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司
治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2022年第三次
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日
