英杰电气:第四届董事会第十七次会议决议公告2022-10-27
证券代码:300820 证券简称:英杰电气 公告编号:2022-062
四川英杰电气股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议
通知于 2022 年 10 月 20 日通过邮件方式送达各位董事。会议于 2022 年 10 月 26
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际
出席董事 7 人,会议由董事长王军先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:
1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议,一致认为公司《2022 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的
《2022 年第三季度报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
经与会董事审议,一致同意公司及子公司向银行申请增加总额不超过人民币
10,000.00 万元的综合授信额度,有效期为 12 个月,该额度可循环滚动使用。为
提高工作效率,保证业务办理的及时性,同意授权公司董事长或其指定的授权代理
人在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等,授权有效期与
上述额度有效期一致。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的
《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日