证券代码：300820            证券简称：英杰电气          公告编号：2022-062



                       四川英杰电气股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
通知于 2022 年 10 月 20 日通过邮件方式送达各位董事。会议于 2022 年 10 月 26
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    经与会董事审议，一致认为公司《2022 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

    经与会董事审议，一致同意公司及子公司向银行申请增加总额不超过人民币
10,000.00 万元的综合授信额度，有效期为 12 个月，该额度可循环滚动使用。为
提高工作效率，保证业务办理的及时性，同意授权公司董事长或其指定的授权代理
人在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，授权有效期与
上述额度有效期一致。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。




                                             四川英杰电气股份有限公司董事会

                                                          2022 年 10 月 27 日