证券代码：300820             证券简称：英杰电气          公告编号：2022-063



                      四川英杰电气股份有限公司

                 第四届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议已
于 2022 年 10 月 20 日以书面方式通知全体监事，会议于 2022 年 10 月 26 日在公司
会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监
事会主席米雪女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    经与会监事审议，一致认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                             四川英杰电气股份有限公司监事会

                                                            2022 年 10 月 27 日