证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2022-077
四川英杰电气股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 12
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东共 106 人，代表股份 104,048,752 股，
占公司总股份的 72.4453％。
其中：现场出席的股东 7 人，代表股份 98,101,244 股，占公司总股份的
68.3043％，通过网络出席的股东 99 人，代表股份 5,947,508 股，占公司总股份
的 4.1410％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 5,998,083 股，占公司总股份
的 4.1762％。
其中：现场出席的股东 2 人，代表股份 50,575 股，占公司总股份的 0.0352％，
通过网络出席的股东 99 人，代表股份 5,947,508 股，占公司总股份的 4.1410％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、部分高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师通过现场或视频
方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 104,044,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,994,083 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9333％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0667％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
2、逐项审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议
案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 104,044,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,994,083 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9333％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0667％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 104,041,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9934%；
反对 6,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,991,183 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.8850％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.1150％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 104,041,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9934%；
反对 6,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,991,183 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.8850％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.1150％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意 104,001,802 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9549%；
反对 46,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0451％；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,951,133 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.2173％；反对 46,950 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.7827％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意 104,004,702 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9577%；
反对 44,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0423％；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,954,033 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.2656％；反对 44,050 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.7344％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 104,044,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,994,083 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9333％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0667％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
2.07 上市地点
表决结果：同意 104,044,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,994,083 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9333％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0667％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
2.08 募集资金投向
表决结果：同意 104,044,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,994,083 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9333％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0667％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 104,004,702 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9577%；
反对 44,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0423％；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,954,033 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.2656％；反对 44,050 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.7344％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
2.10 本次发行决议的有效期
表决结果：同意 104,044,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,994,083 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9333％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0667％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
3、审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
表决结果：同意 104,041,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9934%；
反对 6,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,991,183 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.8850％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.1150％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
4、审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告>的议案》
表决结果：同意 104,041,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9934%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 2,900 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0028％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,991,183 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.8850％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0667％；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0483％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
5、审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意 104,041,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9934%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 2,900 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0028％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,991,183 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.8850％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0667％；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0483％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
6、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意 104,041,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9934%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 2,900 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0028％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,991,183 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.8850％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0667％；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0483％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
7、审议通过《关于<公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 104,001,802 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9549%；
反对 44,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0423％；弃权 2,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,951,133 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.2173％；反对 44,050 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.7344％；弃权 2,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0483％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
8、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的
风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 104,041,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9934%；
反对 6,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,991,183 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.8850％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.1150％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 104,044,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9962%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,994,083 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9333％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0667％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、陈虹见证并出具
了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、
召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司
治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2022年第四次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2022年第四次
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日
