证券代码：300820           证券简称：英杰电气         公告编号：2022-079



                     四川英杰电气股份有限公司

               第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议已于 2022 年 12 月 7 日以书面方式通知各位监事，会议于 2022 年 12 月 13 日
在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由公司监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股
票第一个归属期归属条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划预留授予第二类限制性股票
第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 8.1375
万股（调整后），归属价格为 12.85 元/股（调整后）。同意公司依据 2021 年第
三次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的预留授予
34 名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期
归属条件成就的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。




特此公告。



                                     四川英杰电气股份有限公司监事会

                                                  2022 年 12 月 13 日