证券代码：300820         证券简称：英杰电气          公告编号：2022-078




                   四川英杰电气股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知已于 2022 年 12 月 7 日通过电话方式送达各位董事。会议于 2022 年 12
月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股
票第一个归属期归属条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为
本激励计划预留授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次
可归属的第二类限制性股票数量为 8.1375 万股（调整后），归属价格为 12.85
元/股（调整后）。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照
《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的预留授予 34 名激励对象办理归属
相关事宜。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期
归属条件成就的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议的独立意见。


    特此公告。

                                         四川英杰电气股份有限公司董事会

                                                           2022 年 12 月 13 日