2022 年度独立董事述职报告

                                （董战略）




各位股东及股东代表：

    作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定
和要求，在2022年任职期间，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎地行使了独立
董事的权力，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现就本人在2022年度担任独立董事期间履行独立董事职责情况汇报如下：

   一、出席公司会议情况

   2022 年度，公司共召开了 9 次董事会会议和 5 次股东大会会议，其中本人应
出席 1 次董事会会议和 1 次股东大会，出席会议情况如下：
                 出席董事会会议情况               列席股东大会会议情况

                                      是否连续两
召开董事 应出席 亲自出 委托出    缺席            召开股东大 列席股东大
                                      次未亲自出
会次数 次数 席次数 席次数        次数              会次数     会次数
                                        席会议

   9       1        1       0      0         否          5       1


    报告期内，本人按时出席公司董事会、列席股东大会。以勤勉尽责的态度，
认真阅读了会议相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，以专业能力和经验
做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为公司董事会的
召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了必要审批程序，本人对董事会上的
各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
   二、发表独立意见的情况
    2022 年度，本人严格按照相关法律法规和有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，
详细了解公司生产经营情况，对董事会提交的下述重大事项与其他独立董事共同
发表了如下意见：
                                                                     意见
会议日期       会议届次         发表的事前认可意见/独立意见
                                                                     类型
                           关于募投项目结项并将节余募集资金永久
                                                                   同意
                           补充流动资金的独立意见
2022 年 3   第四届董事会   关于使用闲置自有资金进行现金管理的独
                                                                   同意
 月9日      第十二次会议   立意见

                           关于补选独立董事的独立意见              同意


   三、对公司现场调查的情况

   在 2022 年度任职期间，本人通过电话、邮件等形式积极与公司管理层及相关
工作人员保持日常联系，及时了解公司生产经营情况、财务状况以及募投项目建
设情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议和意见，有效地履
行了独立董事的职责。

   四、保护投资者权益方面所做的工作情况

   1、本人任职期间内，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，
保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时；

   2、本人积极出席公司相关会议，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，
必要时向公司相关部门及人员进行询问，并运用专业知识独立、客观、审慎地行
使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

   五、培训与学习

    2022 年度，本人积极参加了四川证监局等举办的相关培训，认真学习最新的
法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提升自身对公司运作的监
督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一
步规范运作。

    六、其他工作情况

    1、没有提议召开董事会情况发生；

    2、未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

    3、没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

    4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    本人因连续任职满六年已于2022年3月离任。在任职期间，本人严格按照相关
法律法规和《公司章程》的规定，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，
切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。离任之后，
本人会继续关心公司的发展情况，关注广大中小股东的权益，并祝愿公司发展越
来越好！



     特此报告。



                                               四川英杰电气股份有限公司

                                                     原独立董事：董战略

                                                        2023 年 4 月 11 日