证券代码：300820           证券简称：英杰电气         公告编号：2023-020



                    四川英杰电气股份有限公司

             第四届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议已于 2023 年 3 月 31 日以书面方式通知全体监事，会议于 2023 年 4 月 11
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席米雪女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    经与会监事审议，同意通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    经与会监事审议，一致认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    经与会监事审议，一致认为：公司《2022 年度财务决算报告》真实、客观
地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经与会监事审议，一致认为：公司已按照相关法律法规要求以及公司生产经
营管理实际情况需要建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动
的正常开展和风险的控制，维护了公司及股东的利益。公司《2022 年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    经与会监事审议，一致认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定的要求，
不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经与会监事审议，一致认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投
资回报, 符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意将该议案
提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经与会监事审议，一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有
从事证券、期货相关业务资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担
任公司审计机构期间，能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽职地履行职责，
出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    第四届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                               四川英杰电气股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2023 年 4 月 12 日