建科机械：第三届董事会第十二次会议决议公告2020-03-26
证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2020-002
建科机械（天津）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议通知已于 2020 年 03 月 19 日通过邮件方式送达。会议于 2020 年 03 月 24
日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司
董事审议通过如下议案：
二、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
鉴于公司首次公开发行的人民币 2,340 万股普通股股票于 2020 年 3 月 19
日起，在在深圳证券交易所创业板上市交易，上市后公司总股本及注册资本由人
民币 7,015.9091 万元变更为人民币 9,355.9091 万元，公司类型由“股份有限公
司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-003）
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行
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股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《建科机械（天津）股份有限公
司章程（草案）》名称变更为《建科机械（天津）股份有限公司章程》，并对有
关条款进行相应修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-003）
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》
公司根据增加募投项目实施主体实际情况，依据相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，分别在光大银行天津北辰支行及上海浦东发展银行天津
浦德支行设立募集资金专项账户，并授权公司董事长兼总经理陈振东先生及其授
权人员办理募集资金专项账户设立事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方
监管协议的公告》（公告编号：2020-004）
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过《关于聘任邓会燕为公司证券事务代表的议案》
邓会燕女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 10 月至 2010 年 8 月，任天津市建科机械制造有限公司轧机组文员；2010 年 8
月至 2011 年 7 月，任天津市建科机械制造有限公司国内销售一部经理助理；2011
年 7 月至今，任建科机械（天津）股份有限公司国内销售一部经理助理。目前，
已经取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-005）
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2020 年 03 月 24 日召开
的第三届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2020 年 04 月 10 日召开 2020
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年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2020-006）
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
建科机械（天津）股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 26 日
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