证券代码：300823         证券简称：建科机械        公告编号：2020-006



             建科机械（天津）股份有限公司
     关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 03 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，公司董事会决定于

2020 年 04 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司

2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东

大会”），现将会议的有关情况通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定。

    4、会议召开的日期与时间

   （1）现场会议召开时间：2020 年 04 月 10 日（星期四）15:00

   （2）网络投票时间：2020 年 04 月 10 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 04 月 10 日 9:30

—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

                                  1
的具体时间为：2020 年 04 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任

意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详

见附件二）委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不

能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

     6、会议的股权登记日：2020 年 04 月 03 日（星期五）

     7、会议出席对象

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复

的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

     8、现场会议召开地点： 公司会议室

     二、会议审议事项

                               2
    （1）审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；
    （2）审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
    以上议案均属于特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股
东（含股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已
经由第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日在中国
证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
  提案编码                提案名称                  该列打勾的栏目可以投票

    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                 非累积投票提案

    1.00     关于变更公司注册资本、公司类型的议案              √
             关于修改<公司章程>并办理工商变更登记
    2.00                                                       √
                            的议案

    四、会议登记办法

    1、登记时间：2020 年 04 月 08 日 10:00-12:00，14：00-17：00

    2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以上证件采取信函或

传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2020 年 04 月 08

日 17:00 送达），不接受电话登记。

    3、登记手续：

   （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份

证。
                                      3
     （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券

账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和

授权委托书。

     （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信

函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期

为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

      4、登记地点：建科机械（天津）股份有限公司董事办公室

      5、联系方式：

      联系人：邓会燕

      电 话：022-26990670-8000

      传 真：022-26997888

      邮 箱：ir@tjkmachinery.com

      通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7

号

      6、其他事项

      本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程详见附件一。

      六、备查文件

        第三届董事会第十二次会议决议

                                 4
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》




                             建科机械（天津）股份有限公司

                                                     董事会

                                         2020 年 03 月 26 日




                         5
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、 投票代码：365823

    2、 投票简称：建科投票

    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案

重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2020 年 04 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

                               6
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 04 月 10 日上午 9:15

—下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.

cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wl

tp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。




                                7
附件二 ：

                                           授权委托书

      建科机械（天津）股份有限公司：

      兹委托                     先生（女士）代表本人（本公司）出席建科

机械（天津）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表

本人依照以下指示对下列议案投票。

      委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。


                                                                备注              表决意见


  提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏   同意   反对       弃权

                                                            目可以投票


                       总议案：除累积投票提案外的所
                                                                √
     100                          有提案


非累积投票提案



    1.00         关于〈变更公司注册资本、公司类型〉的议案       √



                 关于〈修改<公司章程>并办理工商变更登记〉
    2.00                                                        √
                                  的议案


     投票说明：
     1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
     2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。


                                                8
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：
委托日期：         年    月        日 （委托期限至本次股东大会结束）




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