证券代码：300823         证券简称：建科机械     公告编号：2020-011



             建科机械（天津）股份有限公司
          2020年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
   1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
   1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2020年04月10日（星期五）15:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年04月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年04月10日9:15—15:00期间的任意
时间。
   2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   3、会议召开地点：建科机械（天津）股份有限公司会议室。
   4、会议召集人：公司第三届董事会。
   5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。
   6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
   1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共22人，代表公司股份数为68,653,811股，占公司股份总数的73.3802％。其中，
通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计15人，代表股份
10,223,291股，占公司股份总数10.9271％。
    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共8人，代
表公司股份数为58,022,042股，占公司股份总数的62.0165％。
    3、网络投票情况：通过圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票的股东（或代理人）共14人，代表股份10,631,769股，占公司股份总数的
11.3637％。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共15
人，代表股份10,223,291股，占上市公司总股份的10.9271％。其中现场出席2
人，代表股份2,637,482股；通过网络投票13人，代表股份7,585,809股。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、部分监事、
部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 68,644,411 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 10,213,891 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9081％；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 68,644,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863％；
反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 10,213,891 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9081％；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
  该议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、刘君律师现场见证并出
具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席人员
的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司2020年第二次临时股东大会决议。
    2、关于建科机械（天津）股份有限公司2020年第二次临时股东大会之
    法律意见书。


    特此公告。


                                   建科机械（天津）股份有限公司
                                                          董事会
                                               2020 年 04 月 10 日