证券代码：300823       证券简称:建科机械        公告编号：2020-020



              建科机械（天津）股份有限公司
   关于召开 2020 年第三次临时股东大会提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

04 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年第三次临时股东大

会的通知》（公告编号：2020-018），本次股东大会将采取现场投票

与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关

情况提示如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有

关规定。

    4、会议召开的日期与时间

   （1）现场会议召开时间：2020 年 05 月 11 日（星期一）15:00

   （2）网络投票时间：2020 年 05 月 11 日。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 05 月 11 日 9:30—
11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2020 年 05 月 11 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详

见附件二）委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不

能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

     6、会议的股权登记日：2020 年 05 月 06 日（星期三）

     7、会议出席对象

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的

优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

     8、现场会议召开地点： 天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆

港五纬路 7 号建科机械（天津）股份有限公司会议室
     二、会议审议事项

     （1）审议《关于<公司章程修正案>的议案》；

     （2）审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案》；

     以上议案（1）属于特别决议事项，须经出席股东大会有表决权

的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案（2）

属于普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理

人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已经由第三届董事会

第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    三、提案编码

   本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
 提案编码                 提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票

   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                 非累积投票提案

   1.00         关于《公司章程修正案》的议案                   √
             关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
   2.00                                                        √
                       行现金管理的议案

    四、会议登记办法

   1、登记时间：2020 年 05 月 08 日（星期五）10:00-12:00，14：

00-17：00
     2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以上证件采取信函或传

真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2020 年 05 月 08 日 17:00

送达），不接受电话登记。

     3、登记手续：

     （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份

证。

     （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券

账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和

授权委托书。

     （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信

函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期

为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

     4、登记地点：建科机械（天津）股份有限公司董事办公室

     5、联系方式：

     联系人：邓会燕

     电 话：022-26990670-8000

     传 真：022-26997888

     邮 箱：ir@tjkmachinery.com

     通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7

号
    6、其他事项

    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程详见附件一。

    六、备查文件

      第三届董事会第十三次会议决议

    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件二：《授权委托书》




                                建科机械（天津）股份有限公司

                                                         董事会

                                             2020 年 05 月 07 日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、 投票代码：365823

    2、 投票简称：建科投票

    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票

时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议

案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决

的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议

案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2020 年 05 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、 互联网投票系统投票的时间为 2020 年 05 月 11 日上午 9:15

—下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c

om.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.

cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：

                                          授权委托书

    建科机械（天津）股份有限公司：
    兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席建科机械（天津）
股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案投票。
    委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。


                                                           备注              表决意见
  提案编码                      提案名称
                                                       该列打勾的栏
                                                                      同意   反对       弃权
                                                       目可以投票
                   总议案：除累积投票提案外的所
                                                           √
     100                         有提案

非累积投票提案


    1.00           关于《公司章程修正案》的议案            √

                 关于使用部分闲置募集资金及自有资金
    2.00                                                   √
                         进行现金管理的议案

    投票说明：
    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投
票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加
盖法人单位印章。


    委托人签署（或盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量和性质：
    受托人签署：
    受托人身份证号：
    委托日期：             年         月       日 （委托期限至本次股东大会结束）