证券代码：300823         证券简称：建科机械     公告编号：2020-021



             建科机械（天津）股份有限公司
          2020年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：
   1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；


   一、会议召开和出席的情况
   （一）会议召开情况
   1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2020年05月11日（星期一）15:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年05月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年05月11日9:15—15:00期间的任意
时间。
   2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

   3、会议召开地点：建科机械（天津）股份有限公司会议室。
   4、会议召集人：公司第三届董事会。
   5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。
   6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。

   （二）会议出席情况
   1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共26人，代表股份69,025,139股，占上市公司总股份的73.7771％。其中，通过
现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计19人，代表股份
10,594,619股，占上市公司总股份的11.3240％。

    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代
表股份55,384,560股，占上市公司总股份的59.1974％。
    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共20人，代表股份13,640,579股，占上市公司总股份
的14.5796％。

    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共19
人，代表股份10,594,619股，占上市公司总股份的11.3240％。其中现场出席0
人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 69,025,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 10,594,619 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。
    该议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 69,025,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，同意 10,594,619 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案为普通决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、刘君律师现场见证并出

具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大

会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合

法、有效。

    四、备查文件
    1、公司2020年第三次临时股东大会决议。
    2、上海市锦天城律师事务所关于建科机械（天津）股份有限公司2020年第
三次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。


                                            建科机械（天津）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2020 年 05 月 11 日