证券代码：300823          证券简称：建科机械           公告编号：2020-025



                   建科机械（天津）股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知已于 2020 年 05 月 21 日通过书面方式送达。会议于 2020 年 06 月 01
日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席李延云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    公司监事审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
    公司《2019 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2019 年
度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
  （二）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
    公司 2019 年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方
面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金
流量。经与会监事审议，一致通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019
年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
    公司《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，
《2019 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。经与会监事审议，
一致通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-026）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
    经与会监事审议，一致通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，同
意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司审计的会计师事务
所，聘期一年。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-027）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司监事会主席辞职暨补选监事的议案》
    监事会主席李延云先生由于个人工作原因，申请辞去公司第三届监事会监事、
监事会主席职务，辞职报告在补选的监事就任后生效，李延云先生辞职后，仍在
公司任职。李延云先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会
正常运行，在补选的监事就任前，李延云先生将继续履行其监事职责。公司股东
陈振东先生提名王广之先生为公司第三届监事会候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司部分监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2020-031）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
    公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定
2020 年度公司监事薪酬。鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本
议案直接提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》 公告编号：2020-029）。
    表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第八次会议决议
    特此公告！




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                                                                     监事会
                                                         2020 年 06 月 02 日