证券代码：300823           证券简称：建科机械      公告编号：2020-029

                   建科机械（天津）股份有限公司
  关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年06月01日召
 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬
 的议案》和《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》；并于2020年06月
 01日召开的第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度监
 事薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：

   一、本方案适用对象

   （一）公司董事，包括独立董事与非独立董事；

   （二）公司监事；

   （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

   二、本方案使用期限

   （一）公司董事及监事薪酬自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案
通过后自动失效。

   （二）公司高级管理人员薪酬自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案
通过后自动失效。

   三、薪酬标准

   （一）公司董事薪酬方案

   1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单
独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。

   2、公司独立董事津贴为含税人民币5.00万元/年。

   （二）公司监事薪酬方案

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   公司监事在公司担任实际工作者，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再
单独领取监事津贴；未担任实际工作的监事不领取薪酬。

   （三）公司高级管理人员薪酬方案

   公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取
薪金。

   四、其他规定

   1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬
可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

   2、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

   3、董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专业
委员会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

   四、备查文件
   1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

   2.公司第三届监事会第八次会议决议；

   3.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                          建科机械（天津）股份有限公司

                                                                董事会
                                                        2020年06月02日




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