证券代码：300823             证券简称：建科机械      公告编号：2020-036



                建科机械（天津）股份有限公司
         关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 06 月 02
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-030），本次
股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本
次会议的有关情况提示如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期与时间

   （1）现场会议召开时间：2020 年 06 月 23 日（星期二）15:00

   （2）网络投票时间：2020 年 06 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 06 月 23 日 9:30—11:30，13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 06 月

23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。


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   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、会议的股权登记日：2020 年 06 月 17 日（星期三）

     7、会议出席对象

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权

出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

可不必是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

     8、现场会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7

号建科机械（天津）股份有限公司会议室

     二、会议审议事项

     （1）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

     （2）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

     （3）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》；

     （4）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

     （5）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》；

     （6）审议《关于公司监事会主席辞职暨补选监事的议案》；

     （7）审议《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》；

     （8）审议《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》；

     以上议案均属于普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股

东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已经由第三届董事会第十

四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
                                   2
     单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

    公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在本

次股东大会上进行述职（本事项无需股东大会审议）。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                               备注
 提案编码                         提案名称               该列打勾的栏目
                                                           可以投票

   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

                         非累积投票提案

   1.00     关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案         √

   2.00     关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案         √

   3.00     关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案           √

   4.00     关于公司 2019 年度利润分配预案的议案              √

   5.00     关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案              √

   6.00     关于公司监事会主席辞职暨补选监事的议案            √

   7.00     关于公司 2020 年度董事薪酬的议案                  √

   8.00     关于公司 2020 年度监事薪酬的议案                  √


    四、会议登记办法

    1、登记时间：2020 年 06 月 19 日（星期五）10:00-12:00，14：00-17：00。

    2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭相关证件采取信函或传真方式登

记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2020 年 06 月 19 日 17:00 送达），不接

受电话登记。

    3、登记手续：

   （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人

出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。




                                          3
   （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须

在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大

会”字样），公司不接受电话登记。

    4、登记地点：建科机械（天津）股份有限公司董事办公室

    5、联系方式：

    联系人：邓会燕

    电 话：022-26990670-8000

    传 真：022-26997888

    邮 箱：ir@tjkmachinery.com

    通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7 号

    6、其他事项

    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附

件一。

    六、备查文件

    第三届董事会第十四次会议决议

    特此通知。

    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件二：《授权委托书》




                                         建科机械（天津）股份有限公司

                                                                  董事会

                                                    2020 年 06 月 19 日


                                     4
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码：365823
    2、 投票简称：建科投票
    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议
案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2020 年 06 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统投票的时间为 2020 年 06 月 23 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.
com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                    5
附件二 ：

                                      授权委托书

     建科机械（天津）股份有限公司：
     兹委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席建科机械（天津）
股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。
     委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
     投票说明：
                                                                 备注           表决意见
  提案编码                         提案名称                  该列打勾的栏
                                                                            同意 反对   弃权
                                                             目可以投票
                         总议案：除累积投票提案外的所
                                                                 √
     100                            有提案

非累积投票提案


    1.00         关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案       √


    2.00         关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案       √


    3.00         关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案         √


    4.00         关于公司 2019 年度利润分配预案的议案            √


    5.00         关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案            √


    6.00         关于公司监事会主席辞职暨补选监事的议案          √


    7.00         关于公司 2020 年度董事薪酬的议案                √


    8.00         关于公司 2020 年度监事薪酬的议案                √


    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
    投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。



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委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期：         年    月        日 （委托期限至本次股东大会结束）




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