证券代码：300823         证券简称：建科机械      公告编号：2020-037



             建科机械（天津）股份有限公司
                 2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年06月23日（星期二）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年06月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年06月23日9:15—15:00期间的任意
时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：建科机械（天津）股份有限公司大会议室。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共23人，代表股份69,185,639股，占上市公司总股份的73.9486％。其中，通过
现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计16人，代表股份
10,755,119股，占上市公司总股份的11.4955％。
    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共7人，代
表股份55,569,360股，占上市公司总股份的59.3949％。
    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共16人，代表股份13,616,279股，占上市公司总股份
的14.5537％。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共16
人，代表股份10,755,119股，占上市公司总股份的11.4955％。其中，现场出席1
人，代表股份184,800股，占上市公司总股份的0.1975％，通过网络参加本次股
东大会的15人，代表股份10,570,319股，占上市公司总股份的11.2980％。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 69,174,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9838％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 9,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 10,743,919 股，占出席会议中小股东
所 持 股份 的 99.8959％ ；反 对 1,600 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
0.0149％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0893％。
  该议案为普通决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    2、审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 69,174,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9838％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 9,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％。
       其中，中小投资者表决结果为：同意 10,743,919 股，占出席会议中小股东
所 持 股份 的 99.8959％ ；反 对 1,600 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
0.0149％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0893％。
  该议案为普通决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
       3、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
       表 决 结 果 ： 同 意 69,174,439 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9838％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 9,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％。
       其中，中小投资者表决结果为： 同意 10,743,919 股，占出席会议中小股东
所 持 股份 的 99.8959％ ；反 对 1,600 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
0.0149％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0893％。
       该议案为普通决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
       4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
       表决结果：同意 69,174,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9838％；
反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中，中小投资者表决结果为：同意 10,743,919 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8959 ％；反对 11,200 股，占出 席会议中 小股东所持 股份的
0.1041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
  该议案为普通决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
       5、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
       表决结果：同意 69,174,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9838％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 9,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 10,743,919 股，占出席会议中小股东
所 持 股份 的 99.8959％ ；反 对 1,600 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
0.0149％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0893％。
  该议案为普通决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    6、审议通过《关于公司监事会主席辞职暨补选监事的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 69,174,439 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9838％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 9,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％
    其中，中小投资者表决结果为： 同意 10,743,919 股，占出席会议中小股东
所 持 股份 的 99.8959％ ；反 对 1,600 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
0.0149％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0893％。
  该议案为普通决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    7、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 69,174,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9838％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 9,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％。
    其中，中小投资者表决结果为： 同意 10,743,919 股，占出席会议中小股东
所 持 股份 的 99.8959％ ；反 对 1,600 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
0.0149％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0893％。
  该议案为普通决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    8、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 69,174,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9838％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 9,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％。
  其中，中小投资者表决结果为：同意 10,743,919 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8959％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0149％；
弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0893％。该议案为普通决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、刘君律师现场见证并出

具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大

会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合

法、有效。

    四、备查文件
    1、公司2019年年度股东大会决议。
    2、上海市锦天城律师事务所关于建科机械（天津）股份有限公司2019年年
度股东大会之法律意见书。


    特此公告。


                                          建科机械（天津）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2020 年 06 月 23 日