证券代码：300823          证券简称：建科机械           公告编号：2020-038



                   建科机械（天津）股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年年度股东大
会及 2020 年第一次职工代表大会选举产生公司第三届新任监事会成员，为保证
监事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届监事会第九次会议通知已于 2020 年
06 月 23 日通过口头方式送达。全体监事共同推举王广之先生召集并主持第三届
监事会第九次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    公司监事审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    经与会全体监事投票表决，选举王广之先生为第三届新任监事会主席，任期
自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，程序合法。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于选举监事会主席的公告》（公告编号：2020-039）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第九次会议决议
    特此公告！
                                            建科机械（天津）股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2020 年 06 月 23 日