证券代码：300823           证券简称：建科机械         公告编号：2020-042

                  建科机械（天津）股份有限公司
                    关于聘任公司副总经理的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年06月29日召开
了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议
案》。公司为了进一步优化日常运作及经营管理工作，结合公司治理和生产经营
需要，经公司总经理陈振东先生提名，公司第三届董事会提名委员会审查，董事
会同意聘任韩玉珍先生、李延云先生、陈树红女士为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。韩玉珍先生、李延云先生、
陈树红女士简历详见附件。
    公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
2020年6月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三
届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
     特此公告。




                                             建科机械（天津）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2020年06月30日




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附件：

    1、韩玉珍先生简历

    韩玉珍先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年05月至
2011年7月，历任天津市建科机械制造有限公司技术员、销售人员、国内销售部经理；2011
年7月至2012年3月，任建科机械（天津）股份有限公司国内销售部经理；2012年4月至今，

任公司国内销售一部经理；2016年9月至今，任济南远建机械科技有限公司执行董事。
    截至本公告日，韩玉珍先生间接持有公司股份132,267股，占公司总股本的0.14%。韩

玉珍先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交

易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    2、李延云先生简历

    李延云先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年11月至

2011年7月，历任天津市建科机械制造有限公司弯曲技术员、销售人员、大项目销售部经
理；2011年7月至2012年3月，任建科机械（天津）股份有限公司大项目销售部经理；2012

年4月至今， 任公司国 内销售二 部经理；2017年6月 至今，任 重庆津博 建科技有 限公司 监

事；2011年7月至2020年6月，任公司监事会主席。
    截至本公告日，李延云先生间接持有公司股份139,225股，占公司总股本的0.15%。李

延云先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交

易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。




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    3、陈树红女士简历

    陈树红女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、具有法律职

业资格证书。2009年4月至2010年4月，北京中州律师事务所天津分所实习律师；2009年7月
至2010年5月，任天津仲裁委员会兼职办案秘书；2010年6月至2011年7月，任天津市建科机

械制造有限公司法务、知识产权管理专员；2011年7月至2013年9月，任建科机械（天津）

股份有限公司法务、知识产权管理专员；2013年9月至今，任公司合规法务部经理；2011年
7月至2020年6月，任公司监事。

    截至本公告日，陈树红女士间接持有公司股份32,704股，占公司总股本的0.03%。陈树

红女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国

证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监
事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。




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