证券代码：300823         证券简称：建科机械        公告编号：2020-045



             建科机械（天津）股份有限公司
     关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 06 月 29 日召开了第三届董事会第十五次会议，公司董事会决定于

2020 年 07 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司

2020 年第四次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”），

现将会议的有关情况通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定。

    4、会议召开的日期与时间

   （1）现场会议召开时间：2020 年 07 月 15 日（星期三）15:00

   （2）网络投票时间：2020 年 07 月 15 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 07 月 15 日 9:30

—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票


                                  1
的具体时间为：2020 年 07 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任

意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详

见附件二）委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不

能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

     6、会议的股权登记日：2020 年 07 月 10 日（星期五）

     7、会议出席对象

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复

的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

     8、现场会议召开地点： 天津市北辰区陆路港物流装备产业园

陆港五纬路 7 号建科机械（天津）股份有限公司会议室

                               2
      二、会议审议事项

     （1）审议《关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰

工业园区管理有限公司签订<建科机械二期项目招商投资协议>并购

买土地使用权的议案》；

     （2）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

     以上议案（1）属于特别决议事项，须经出席股东大会有表决权

的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案（2）

属于普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理

人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已经由第三届董事会

第十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
  提案编码                 提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票

    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                 非累积投票提案
             关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天
             津市辰寰工业园区管理有限公司签订《建
    1.00                                                       √
             科机械二期项目招商投资协议》并购买土
                         地使用权的议案
    2.00       关于向银行申请综合授信额度的议案                √

    四、会议登记办法
                                      3
    1、登记时间：2020 年 07 月 13 日（星期一）10:00-12:00，14：

00-17：00

    2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以上证件采取信函或

传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2020 年 07 月 13

日 17:00 送达），不接受电话登记。

    3、登记手续：

   （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份

证。

   （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券

账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和

授权委托书。

   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信

函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期

为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

    4、登记地点：建科机械（天津）股份有限公司董事办公室

    5、联系方式：

    联系人：邓会燕

    电 话：022-26990670-8000

    传 真：022-26997888

    邮 箱：ir@tjkmachinery.com

                               4
     通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7

号

     6、其他事项

     本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程详见附件一。

     六、备查文件

      第三届董事会第十五次会议决议。

     附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

     附件二：《授权委托书》




                                  建科机械（天津）股份有限公司

                                                          董事会

                                              2020 年 06 月 30 日




                              5
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、 投票代码：365823

    2、 投票简称：建科投票

    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案

重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2020 年 07 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

                               6
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 07 月 15 日上午 9:15

—下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.

cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wl

tp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。




                                7
 附件二 ：

                                           授权委托书

      建科机械（天津）股份有限公司：
      兹委托                  先生（女士）代表本人（本公司）出席建科机械（天津）
 股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列
 议案投票。
      委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。


                                                                  备注              表决意见
   提案编码                       提案名称
                                                              该列打勾的栏
                                                                             同意   反对       弃权
                                                              目可以投票
                       总议案：除累积投票提案外的所
                                                                  √
     100                          有提案

非累积投票提案

                 关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰
     1.00        寰工业园区管理有限公司签订《建科机械二期项       √
                  目招商投资协议》并购买土地使用权的议案

     2.00            关于向银行申请综合授信额度的议案             √


      投票说明：
      1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
 投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
      2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
 加盖法人单位印章。


      委托人签署（或盖章）：
      委托人身份证或营业执照号码：
      委托人股东账号：
      委托人持股数量和性质：
      受托人签署：
      受托人身份证号：
      委托日期：                年           月       日 （委托期限至本次股东大会结束）
                                                  8