建科机械（天津）股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》及《建科机械（天津）股份有限公司章程》、《建科机械（天津）股份有限

公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为建科机械（天津）股份有限公司（以

下简称“公司”、“建科机械”）的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议的

相关资料进行了认真审阅，基于独立的立场及判断，对本次会议审议的相关事项发表

如下独立意见:

    一、关于公司拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限
公司签订《建科机械二期项目招商投资协议》并购买土地使用权的独立意见

    经核查，公司在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限
公司签订《建科机械二期项目招商投资协议》并购买土地使用权事宜，有利于加
快实施公司业务的延伸和拓展，形成新的业务增长点，提升公司盈利能力，拓宽
公司业务市场，提升公司核心竞争力，有助于公司未来业绩增长，促进公司的长
期可持续发展，符合公司和全体股东的利益，全体独立董事一致同意公司在北辰
经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订《建科机械二期
项目招商投资协议》并购买土地使用权，并同意提交公司 2020 年第四次临时股
东大会审议。

    二、关于聘任公司副总经理的独立意见
    根据公司董事会提供的韩玉珍先生、李延云先生、陈树红女士的个人履历、

教育背景、工作实绩等情况,上述人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件，未发现

有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定

为市场禁入者并且尚未解除的情形，我们同意聘任韩玉珍先生、李延云先生、陈树

红女士担任公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董

事会届满之日止。

    (以下无正文)
（此页无正文,为《建科机械（天津）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五

次会议相关事项的独立意见》之签署页)



独立董事：_____________          ______________              _____________

            毛   翔                   张文津                     郭明龙




                                            建科机械（天津）股份有限公司

                                                         2020 年 06 月 29 日