证券代码：300823         证券简称：建科机械      公告编号：2020-050



             建科机械（天津）股份有限公司
          2020年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年07月15日 （星期三）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年07月15日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年07月15日 9:15—15:00期间的任意
时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：建科机械（天津）股份有限公司会议室。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共21人，代表股份68,202,717股，占上市公司总股份的72.8980％。其中，通过
现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计14人，代表股份
9,772,197股，占上市公司总股份的10.4449％。
    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代
表股份55,384,560股，占上市公司总股份的59.1974％。
    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共15人，代表股份12,818,157股，占上市公司总股份
的13.7006％。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共14
人，代表股份9,772,197股，占上市公司总股份的10.4449％。其中现场出席0人，
代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区
管理有限公司签订<建科机械二期项目招商投资协议>并购买土地使用权的议
案》
    同意 68,202,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    其中， 同意 9,771,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9939％；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 68,202,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    其中，同意 9,771,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9939％；反
对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  该议案为普通决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、刘君律师现场见证并出

具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大

会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合

法、有效。

    四、备查文件
    1、公司2020年第四次临时股东大会决议。
    2、上海市锦天城律师事务所关于建科机械（天津）股份有限公司2020年第
四次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。


                                            建科机械（天津）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2020 年 07 月 15 日