证券代码：300823         证券简称：建科机械      公告编号：2020-077



             建科机械（天津）股份有限公司
          2020年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年12月29日（星期二）15:00
    （2）网络投票时间：2020年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2020年12月29日上午9：15-9：25，9：30-11：
30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2020年12月29日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科
机械（天津）股份有限公司会议室。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东21人，代表股份
69,162,080股，占上市公司总股份的73.9234％。其中，通过现场和网络参加本
次股东大会的持股5%以下的中小股东共计14人，代表股份10,731,560股，占上市
公司总股份的11.4704％。
       2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东6人，代表股份55,384,560股，
占上市公司总股份的59.1974％。
       3、网络投票情况：通过网络投票的股东15人，代表股份13,777,520股，占
上市公司总股份的14.7260％。
       4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共14
人，代表股份10,731,560股，占上市公司总股份的11.4704％。其中现场出席0
人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
       5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
       审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
       表决结果：同意 69,150,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；
反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       其中，同意 10,720,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8928％；
反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1072％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       该议案为普通决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
       三、律师出具的法律意见

       本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、刘君律师现场见证并出

具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。

    四、备查文件
    1、公司2020年第六次临时股东大会会议决议。
    2、上海市锦天城律师事务所关于建科机械（天津）股份有限公司2020年第
六次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。


                                         建科机械（天津）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2020 年 12 月 29 日