证券代码：300823           证券简称：建科机械           公告编号：2021-022

                     建科机械（天津）股份有限公司
                       关于董事会换届选举的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届
满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公
司于2021年03月29日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董
事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。
    公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公
司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名陈振东先生、陈振生先生、陈振华
女士、孙禄先生、韩玉珍先生、李延云先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，提名毛翔女士、张文津女士、郭明龙先生为公司第四届董事会独立董事候选
人。以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述候选人的简历见附件。
    公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会
董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事对此发表了同意
的独立意见。三名独立董事候选人中，张文津女士为会计专业人士；毛翔女士、张
文津女士、郭明龙先生均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事
候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他
六名非独立董事候选人一并提交公司2020年年度股东大会审议，并采用累积投票制
进行逐项表决。
    公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董
事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法
律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行
董事的义务和职责。
     特此公告。


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    建科机械（天津）股份有限公司
                         董事会
                 2021年03月30日




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  附件：

                     第四届董事会非独立董事候选人简历
    1、陈振东先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年9月至
2002年5月，任天津市东郊区新华电焊机厂（该厂1993年改名为天津市科华焊接设备有限公
司）技术经 理；2002年5月至 2008年9 月，任 有限公司 法定代表 人、执 行董事、 总经理 ；
2008年9月至2011年7月，任有限公司法定代表人、董事长、总经理；2011年7月至今，任公
司法定代表人、董事长、总经理。
    截 至 本 公 告 日 ， 陈 振 东 先 生 直 接 持 有 公 司 股 份 36,230,040 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
38.72%。陈振东先生与公司股东陈振生先生、陈振华女士为一致行动人，陈振东先生与公
司陈振生先生、陈振华女士为公司的实际控制人，陈振生先生系陈振东先生和陈振华女士
的哥哥；陈振华女士系陈振东先生的姐姐，除此之外，与本公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有 公司百分 之五以上 股份的股 东、实际 控制人之 间不存在 关联关系 。不存 在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未 被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失
信被执行人 ；符合《 公司法 》、《深 圳证券 交易所创 业板股票 上市规 则（ 2020 年12月 修
订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    2、陈振生 先生 ，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1975年至
1979年，就职于天津市东丽区新中村电机厂；1980年至1990年9月，从事个体经营；1990年
9月至1993年12月，任天津市东郊区新华电焊机厂厂长；1993年12月至今，任科华焊接执行
董事；1993年12月至2015年2月，任科华焊接经理；2008年9月至2011年7月，任建科有限董
事。2011年7月至今，任公司董事。
    截至本公告日，陈振生先生直接持有公司股份7,763,580股，占公司总股本的8.30%。
陈振生先生与公司股东陈振东先生、陈振华女士为一致行动人，陈振生先生与公司陈振东
先生、陈振华女士为公司的实际控制人，陈振生先生系陈振东先生和陈振华女士的哥哥；
陈振华女士系陈振东先生的姐姐，除此之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司 法机
关立案侦查或 者涉嫌违 法违规被 中国证监 会立案调 查；经查 询核实， 不属于失 信被执 行
人；符合《 公司法》 、《深 圳证券交 易所创 业板股票 上市规则 （ 2020 年12月修 订）》 、


                                                3
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    3、陈振华女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年10月
至1990年8月，从事个体经营的财务会计工作；1990年9月至1993年12月，任天津市东郊区
新华电焊机 厂财务会 计； 1993年12 月至2002 年4月， 历任科华 焊接财 务科长、 财务部 部
长；2002年5月至2008年8月，在建科有限主持财务部工作；2008年9月至2011年7月，任建
科有限监事会主席；2011年8月至2013年9月，任公司合规法务部经理。2011年7月至今，任
公司董事。
    截至本公告日，陈振华女士直接持有公司股份7,763,580股，占公司总股本的8.30%。
陈振华女士与公司股东陈振东先生、陈振生先生为一致行动人，陈振华女士与公司陈振东
先生、陈振生先生为公司的实际控制人，陈振生先生系陈振东先生和陈振华女士的哥哥；
陈振华女士系陈振东先生的姐姐，除此之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或 者涉嫌违 法违规被 中国证监 会立案调 查；经查 询核实， 不属于失 信被执 行
人；符合《 公司法》 、《深 圳证券交 易所创 业板股票 上市规则 （ 2020 年12月修 订）》 、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    4、孙禄先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年6月至
2011年7月，历任建科有限会计、财务部副经理；2011年8月至2013年12月，任公司财务部
副经理；2013年12月至今，任公司副总经理、财务总监。2016年7月至今，任公司董事。
    截至本公告日，孙禄先生间接持有公司股份44,962股，占公司总股本的0.05%。孙禄先
生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    5、韩玉珍先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年05月
至2011年7月，历任天津市建科机械制造有限公司技术员、销售人员、国内销售部经理；
2011年7月至2012年3月，任公司国内销售部经理；2012年4月至今，任公司国内销售一部经


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理；2016年9月至今，任济南远建机械科技有限公司执行董事；2020年6月至今，任公司副
总经理 ；2020年11月至今，任河北雄安诚建智能科技有限公司执行董事；2020年12月 至
今，任湖南鑫铮铖智能科技有限公司执行董事；2021年1月至今，任徐州科筑机械科技有限
公司执行董事。
       截至本公告日，韩玉珍先生间接持有公司股份132,267股，占公司总股本的0.14%。韩
玉珍先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未 受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020年修 订）》等 相关法律 、法规 和规范性 文件及《 公司章 程》规定 的任职 条
件。
       6、李延云先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年11月
至2011年7月，历任天津市建科机械制造有限公司弯曲技术员、销售人员、大项目销售部经
理；2011年7月至2012年3月，任公司大项目销售部经理；2012年4月至今，任公司国内销售
二部经理；2017年6月至今，任重庆津博建科技有限公司监事；2011年7月至2020年6月，任
公司监事会主席。2020年6月至今，任公司副总经理；2020年08月至今，任泉州市首一智能
科技有限公司执行董事；2020年11月至今，任海南津岐智能科技有限公司执行董事；2020
年12月至今，任嘉兴市南木智能科技有限公司执行董事；2020年12月2021年2月，任湖北建
江长通智能科技有限公司总经理；2021年2月至今，任湖北建江长通智能科技有限公司执行
董事。
       截至本公告日，李延云先生间接持有公司股份139,225股，占公司总股本的0.15%。李
延云先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020年修 订）》等 相关法律 、法规 和规范性 文件及《 公司章 程》规定 的任职 条
件。




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                    第四届董事会独立董事候选人简历
    1、毛翔女士，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计
师、高级会计师。1973年7月至1977年12月，天津市武清县插队知青；1977年12月至1979年
7月，任天津二轻局按扣厂财务科会计；1983年7月至1995年5月，任天津市计划委员会副处
长；1995年5月至2010年12月，任天津市吉威有限责任会计师事务所董事长、经理；2006年
5月至2019年11月，任天津市吉威汇英商务咨询有限公司董事长；2010年12月至2020年10
月，任天津中审联有限责任会计师事务所北京分所经理；2016年3月至今，任北方国际信托
股份有限公司独立董事。2018年3月至今，任公司独立董事。
    截至本公告日，毛翔女士未持有公司股份。毛翔女士与本公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失
信被执行人 ；符合《 公司法 》、《深 圳证券 交易所创 业板股票 上市规 则（2020 年12月 修
订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    2、张文津女士，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会
计师。1974年9月至1980年8月，天津市第一自行车零件厂工人；1980年9月至1984年6月，
就读于天津财经学院（现天津财经大学）商业经济系；1984年7月至2000年10月，任天津市
红桥区审计局科员；2000年11月至2001年11月，任天津方正会计师事务所合伙人、部门经
理；2001年12月至2002年5月，任天津中联会计师事务所部门经理；2002年6月至2004年12
月，任天津市安泰有限责任会计师事务所部门经理；2005年1月至2007年10月，任天津市庚
源会计师事务 所有限责 任公司（ 现天津天 授会计师 事务所有 限责任公 司）主任 会计师 ；
2007年11 月至2010年11 月，任 天津津 北有限 责任会 计师事 务所部 门经理 ；2014 年12月 至
2018年4月，任中企天华（天津）税务咨询有限公司执行董事、经理；2005年7月至今，任
天津市融兴达财务咨询有限公司执行董事、经理；2010年12月至今，任天津市天梭会计师
事务所（普通合伙）执行事务合伙人。2018年3月至今，任公司独立董事。
    截至本公告日，张文津女士未持有公司股份。张文津女士与本公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未
受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉



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嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属
于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月
修订）》、 《深圳证 券交易 所创业板 上市公 司规范运 作指引（ 2020年 修订）》 等相关 法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
    3、郭明龙先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001
年7月至2009年10月，任山东省苍山县（现兰陵县）人民法院法官；2009年10月至今，任天
津师范大学法学院教师；2012年7月至今，任北京金台（天津）律师事务所兼职律师；2014
年10月至今，任天津仲裁委员会仲裁员。2018年3月至今，任公司独立董事。
    截至本公告日，郭明龙先生未持有公司股份。郭明龙先生与本公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未
受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属
于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月
修订）》、 《深圳证 券交易 所创业板 上市公 司规范运 作指引（ 2020年 修订）》 等相关 法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。




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