证券代码：300823              证券简称：建科机械         公告编号：2021-024


                建科机械（天津）股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 03 月 29 日召
开了第三届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2021 年 04 月 20 日以现场投票
与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会（以下简称“会议”或“股
东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
   （1）现场会议召开时间：2021 年 04 月 20 日（星期二）14:30
   （2）网络投票时间：2021 年 04 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 04 月 20 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30
和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 04 月 20 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托
他人出席现场会议。
   （2）网络 投票：公 司将通过 深圳证券 交易所 交易系统 和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。


                                       1
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2021 年 04 月 14 日（星期三）
     7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公
司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
     8、现场会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号建
科机械（天津）股份有限公司会议室。
     二、会议审议事项
     1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
     2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
     3、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
     4、审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 ；
     5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
     6、审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》；
     7、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
     8、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议
案》；
         8.01、提名陈振东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
         8.02、提名陈振生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
         8.03、提名陈振华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
         8.04、提名孙禄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
         8.05、提名韩玉珍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
         8.06、提名李延云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
     9、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议
案》；
                                      2
         9.01、提名毛翔女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
         9.02、提名张文津女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
         9.03、提名郭明龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
    10、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》；
      10.01、提名王广之先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

      10.02、提名孙毓女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    以上议案均属于普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上
进行述职。上述议案已经由第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    以上议案中，议案 8、9、10 均采用累积投票方式表决。股东大会分别选举 6 名
非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 9
中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表

                                                                     备注
提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
                               非累积投票提案
  1.00     关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案                     √

  2.00     关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案                     √

  3.00     关于公司 2020 年度财务决算报告的议案                       √
  4.00     关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案                   √
  5.00     关于公司 2020 年度利润分配预案的议案                       √

  6.00     关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案                       √
           关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
  7.00                                                                √
           议案
                                       3
                                累积投票提案
          关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董
  8.00                                                          应选人数 6 人
          事候选人的议案
  8.01    提名陈振东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人           √

  8.02    提名陈振生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人           √

  8.03    提名陈振华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人           √

  8.04    提名孙禄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人             √

  8.05    提名韩玉珍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人           √

  8.06    提名李延云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人           √
          关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事
  9.00                                                          应选人数 3 人
          候选人的议案
  9.01    提名毛翔女士为公司第四届董事会独立董事候选人               √

  9.02    提名张文津女士为公司第四届董事会独立董事候选人             √

  9.03    提名郭明龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人             √
          关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候
  10.00                                                         应选人数 2 人
          选人的议案
          提名王广之先生为公司第四届监事会非职工代表监事候
  10.01                                                              √
          选人
          提名孙毓女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选
  10.02                                                              √
          人

    四、会议登记办法
    1、登记时间：2021 年 04 月 16 日（星期五）10:00-12:00，14：00-17：00。
    2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以下证件采取信函或传真方式登记（信
函以收到时间为准，但不得迟于 2021 年 04 月 16 日 17:00 送达），不接受电话登记。
    3、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
   （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。




                                       4
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登
记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），
公司不接受电话登记。
    4、登记地点：建科机械（天津）股份有限公司董事办公室
    5、联系方式：
    联系人：邓会燕
    电 话：022-60655151
    传 真：022-26997888
    邮 箱：ir@tjkmachinery.com
    通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7 号
    6、其他事项
    （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    （2）疫情期间，提倡通过网络投票的方式参会。外地前往现场参会人员，请遵
守相关地区疫情防控规定，做好个人防护，并配合现场接受体温检测等相关工作。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
      1、第三届董事会第二十次会议决议；
      2、第三届监事会第十三次会议决议。
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》
                                               建科机械（天津）股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2021 年 03 月 30 日




                                      5
附件一：
                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、 投票代码：350823
    2、 投票简称：建科投票
    3、填报表决意见或选举票数：
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给非独立董事候选人的选举票数                       填报
       对候选人陈振东先生投 X1 票                        X1 票
       对候选人陈振生先生投 X2 票                        X2 票
       对候选人陈振华女士投 X3 票                        X3 票
           对候选人孙禄先生投 X4 票                      X4 票
       对候选人韩玉珍先生投 X5 票                        X5 票
       对候选人李延云先生投 X6 票                        X6 票
                    合计                       不超过该股东拥有的选举票数
      投给独立董事候选人的选举票数                        填报
           对候选人毛翔女士投 Y1 票                      Y1 票
       对候选人张文津女士投 Y2 票                        Y2 票
       对候选人郭明龙先生投 Y3 票                        Y3 票
                    合计                       不超过该股东拥有的选举票数
   投给非职工代表监事候选人的选举票数                     填报
       对候选人王广之先生投 Z1 票                        Z1 票
           对候选人孙毓女士投 Z2 票                      Z2 票
                    合计                       不超过该股东拥有的选举票数



                                        6
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2021 年 04 月 20 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：30-11：
30 和下午 13：00-15：00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统投票的时间为： 2021 年 04 月 20 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.
cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       7
附件二 ：
                                   授权委托书
    建科机械（天津）股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席建科机械（天津）股
份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
    委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。


                                                    备注             表决意见
 提案编码               提案名称                该列打勾的栏
                                                                同意 反对 弃权
                                                 目可以投票

                              非累积投票提案
             关于公司 2020 年度董事会工作报
   1.00                                              √
             告的议案
             关于公司 2020 年度监事会工作报
   2.00                                              √
             告的议案
             关于公司 2020 年度财务决算报告
   3.00                                              √
             的议案
             关于公司 2020 年年度报告全文及
   4.00                                              √
             摘要的议案
             关于公司 2020 年度利润分配预案
   5.00                                              √
             的议案
             关于公司续聘 2021 年度审计机构
   6.00                                              √
             的议案
             关于使用部分闲置募集资金及自有
   7.00                                              √
             资金进行现金管理的议案

                               累积投票提案
             关于公司董事会换届选举暨选举第
   8.00      四届董事会非独立董事候选人的议                应选人数 6 人
             案
             提名陈振东先生为公司第四届董事
   8.01                                              √         （          ）票
             会非独立董事候选人
             提名陈振生先生为公司第四届董事
   8.02                                              √         （          ）票
             会非独立董事候选人
             提名陈振华女士为公司第四届董事
   8.03                                              √         （          ）票
             会非独立董事候选人
             提名孙禄先生为公司第四届董事会
   8.04                                              √         （          ）票
             非独立董事候选人

                                        8
           提名韩玉珍先生为公司第四届董事
    8.05                                        √        （         ）票
           会非独立董事候选人
           提名李延云先生为公司第四届董事
    8.06                                        √        （         ）票
           会非独立董事候选人
           关于公司董事会换届选举暨选举第
    9.00                                             应选人数 3 人
           四届董事会独立董事候选人的议案
           提名毛翔女士为公司第四届董事会
    9.01                                        √        （         ）票
           独立董事候选人
           提名张文津女士为公司第四届董事
    9.02                                        √        （         ）票
           会独立董事候选人
           提名郭明龙先生为公司第四届董事
    9.03                                        √        （         ）票
           会独立董事候选人
           关于监事会换届选举暨提名第四届
   10.00                                             应选人数 2 人
           监事会非职工监事候选人的议案
           提名王广之先生为公司第四届监事
   10.01                                        √        （         ）票
           会非职工代表监事候选人
           提名孙毓女士为公司第四届监事会
   10.02                                        √        （         ）票
           非职工代表监事候选人
    投票说明：
    1、对于非累积投票议案，授权在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”
之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
    2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×提案组应选人数）进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
    3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖
法人单位印章。


    委托人签署（或盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量和性质：
    受托人签署：

    受托人身份证号：
    委托日期：         年    月     日 （委托期限至本次股东大会结束）

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