证券代码：300823         证券简称：建科机械          公告编号：2021-025



                   建科机械（天津）股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届
满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。
公司于 2021 年 03 月 29 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。公司第四届监
事会将由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司职工代表监事将
由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名王广之先生、孙毓女士为第四届
监事会非职工监事候选人，上述非职工代表监事候选人的简历见附件。
    本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举。审议
通过后将与公司职工通过职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四
届监事会。
    公司第四届监事会任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起
计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员
仍将继续依照法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，
忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

    三、备查文件
    公司第三届监事会第十三次会议决议。
    特此公告！
                                          建科机械（天津）股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2021 年 03 月 30 日
附件：

               第四届监事会非职工监事候选人简历

    1、王广之先生，出生于 1976 年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东
北大学英语专业，大专学历，2006 年 2 月至 2011 年 7 月历任天津市建科机械制
造有限公司销售，国际销售部经理；2011 年 07 月至 2020 年 06 月历任建科机械
（天津）股份有限公司国际销售部经理，国际销售一部经理；2020 年 06 月至今
任建科机械（天津）股份有限公司监事；2020 年 06 月至今任建科机械（天津）
股份有限公司国际销售部经理。
    截至本公告日，王广之先生间接持有公司股份 107,090 股，占公司总股本的
0.11%。王广之先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查
询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职条件。
    2、孙毓女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003
年 3 月至 2005 年 2 月，任天津磁化电子有限公司营业管理；2005 年 3 月至 2008
年 8 月，自由职业；2008 年 9 月至 2011 年 7 月，任建科有限销售助理；2011
年 8 月至今，历任公司销售助理、证券事务代表、市场发展策划部经理；2014
年 5 月至今，任诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司监事；2014 年 8 月至
今，任诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司监事；2016 年 12 月至今，任嘉
兴建泰投资有限公司监事。2016 年 7 月至今，任公司监事。
    截至本公告日，孙毓女士间接持有公司股份 31,218 股，占公司总股本的
0.03%。孙毓女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询
核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职条件。