证券代码:300823 证券简称:建科机械 公告编号:2021-031 建科机械(天津)股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况 一、会议召开和出席的情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2021年04月20日(星期二)14:30 (2)网络投票时间:2021年04月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为:2021年04月20日上午9:15-9:25,9:30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2021年04月20日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点:天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科 机械(天津)股份有限公司会议室。 4、会议召集人:公司第三届董事会。 5、会议主持人:公司董事长陈振东先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表 共10人,代表股份55,762,660股,占上市公司总股份的59.6015%。其中,通过 现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计4人,代表股份 378,100股,占上市公司总股份的0.4041%。 2、现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人,代 表股份55,384,560股,占上市公司总股份的59.1974%。 3、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网 络投票的股东(或代理人)4人,代表股份378,100股,占上市公司总股份的 0.4041%。 4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小股东(或代理人)共4 人,代表股份378,100股,占上市公司总股份的0.4041%。其中现场出席0人,代 表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级 管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下 议案: 1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 表 决 结 果 : 同 意 55,762,660 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 378,100 股,占出席会议中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为普通决议事项,获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通 过。 2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 表 决 结 果 : 同 意 55,762,660 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 378,100 股,占出席会议中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为普通决议事项,获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通 过。 3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 表 决 结 果 : 同 意 55,762,660 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 378,100 股,占出席会议中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为普通决议事项,获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通 过。 4、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 表 决 结 果 : 同 意 55,762,660 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 378,100 股,占出席会议中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为普通决议事项,获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通 过。 5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 表 决 结 果 : 同 意 55,762,660 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 378,100 股,占出席会议中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为普通决议事项,获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通 过。 6、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》 表 决 结 果 : 同 意 55,762,660 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 378,100 股,占出席会议中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为普通决议事项,获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通 过。 7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 表 决 结 果 : 同 意 55,762,660 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 378,100 股,占出席会议中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为普通决议事项,获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通 过。 8、以累积投票方式,逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四 届董事会非独立董事候选人的议案》 8.01、提名陈振东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意股份数 55,600,960 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7100%;表决结果为当选。 其中,中小投资者表决结果为:同意股份数 216,400 股,占出席会议中小股 东所持股份的 57.2335% 8.02、提名陈振生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意股份数 55,600,960 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7100%;表决结果为当选。 其中,中小投资者表决结果为:同意股份数 216,400 股,占出席会议中小股 东所持股份的 57.2335% 8.03、提名陈振华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意股份数 55,600,960 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7100%;表决结果为当选。 其中,中小投资者表决结果为:同意股份数 216,400 股,占出席会议中小股 东所持股份的 57.2335% 8.04、提名孙禄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意股份数 55,600,960 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7100%;表决结果为当选。 其中,中小投资者表决结果为:同意股份数 216,400 股,占出席会议中小股 东所持股份的 57.2335% 8.05、提名韩玉珍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意股份数 55,600,960 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7100%;表决结果为当选。 其中,中小投资者表决结果为:同意股份数 216,400 股,占出席会议中小股 东所持股份的 57.2335% 8.06、提名李延云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人; 表决结果:同意股份数 55,600,960 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7100%;表决结果为当选。 其中,中小投资者表决结果为:同意股份数 216,400 股,占出席会议中小股 东所持股份的 57.2335% 9、以累积投票方式,逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四 届董事会独立董事候选人的议案》 9.01、提名毛翔女士为公司第四届董事会独立董事候选人; 表决结果:同意股份数 55,600,960 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7100%;表决结果为当选。 其中,中小投资者表决结果为:同意股份数 216,400 股,占出席会议中小股 东所持股份的 57.2335% 9.02、提名张文津女士为公司第四届董事会独立董事候选人; 表决结果:同意股份数 55,600,960 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7100%;表决结果为当选。 其中,中小投资者表决结果为:同意股份数 216,400 股,占出席会议中小股 东所持股份的 57.2335% 9.03、提名郭明龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人; 表决结果:同意股份数 55,600,960 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7100%;表决结果为当选。 其中,中小投资者表决结果为:同意股份数 216,400 股,占出席会议中小股 东所持股份的 57.2335% 10、以累积投票方式,逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届 监事会非职工监事候选人的议案》 10.01、提名王广之先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人; 表决结果:同意股份数 55,600,960 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7100%;表决结果为当选。 其中,中小投资者表决结果为:同意股份数 216,400 股,占出席会议中小股 东所持股份的 57.2335% 10.02、提名孙毓女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人; 表决结果:同意股份数 55,600,960 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7100%;表决结果为当选。 其中,中小投资者表决结果为:同意股份数 216,400 股,占出席会议中小股 东所持股份的 57.2335% 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、徐秋桐律师现场见证并 出具了法律意见书:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会 议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,表决结果 合法、有效。 四、备查文件 1、公司2020年年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于建科机械(天津)股份有限公司2020年年 度股东大会之法律意见书。 特此公告。 建科机械(天津)股份有限公司 董事会 2021 年 04 月 20 日