证券代码：300823          证券简称：建科机械           公告编号：2021-034


                   建科机械（天津）股份有限公司
                   关于完成监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 20
日召开了职工代表大会，选举邓会燕女士担任公司职工代表监事。2021 年 04 月
20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提
名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意选举王广之先生、孙毓女士为
公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事邓会燕女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起
三年。
    公司第四届监事会职工代表监事：邓会燕女士。非职工代表监事：王广之先
生、孙毓女士。上述人员的简历详见公司分别于 2021 年 03 月 30 日、2021 年 04
月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的
公告》（公告编号：2021-025）和《关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公
告编号：2021-032）。
    公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘
岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被
执行人。
    监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提
名的监事未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分
之一。

    特此公告。
                                            建科机械（天津）股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2021 年 04 月 20 日