建科机械：关于第四届董事会第一次会议决议公告2021-04-20
证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2021-035
建科机械（天津）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议系于 2021 年 04 月 20 日在公司召开的 2020 年年度股东大会选举产生第四届
董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全
体董事。会议于 2021 年 04 月 20 日以现场会议的方式在公司大会议室召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事推举本次会议由
董事陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项
工作的顺利开展，同意选举陈振东先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次
董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈振东先生的简历详
见附件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专
门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 》（公告编号：
2021-037）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
1
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司
章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第四届董事会
各专门委员会成员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。具体如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员
战略委员会 陈振东、孙禄、郭明龙 陈振东
提名委员会 毛翔、陈振生、张文津 毛翔
审计委员会 张文津、陈振华、郭明龙 张文津
薪酬与考核委员会 郭明龙、毛翔、陈振东 郭明龙
上述各专门委员会委员简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专
门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 》（公告编号：
2021-037）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意
聘任陈振东先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。陈振东先生的简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专
门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 》（公告编号：
2021-037）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意
2
聘任张新先生、孙禄先生、林琳先生、韩玉珍先生、李延云先生、陈树红女士为
公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。以上人员的简历详见附件。
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专
门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 》（公告编号：
2021-037）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意
聘任孙禄先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。孙禄先生的简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专
门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 》（公告编号：
2021-037）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意
聘任林琳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。林琳先生的简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专
门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 》（公告编号：
2021-037）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
3
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任邓会燕女士为公
司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。邓会燕女士的简历详见附件。
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专
门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 》（公告编号：
2021-037）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第十四次会议决议；
3.独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
建科机械（天津）股份有限公司
董事会
2021 年 04 月 20 日
4
附件：
一、公司董事长简历
陈振东先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990
年 9 月至 2002 年 5 月，任天津市东郊区新华电焊机厂（该厂 1993 年改名为天津
市科华焊接设备有限公司）技术经理；2002 年 5 月至 2008 年 9 月，任有限公司
法定代表人、执行董事、总经理；2008 年 9 月至 2011 年 7 月，任有限公司法定
代表人、董事长、总经理；2011 年 7 月至今，任公司法定代表人、董事长、总
经理。
截至本公告日，陈振东先生直接持有公司股份 36,230,040 股，占公司总股
本的 38.72%。陈振东先生与公司股东陈振生先生、陈振华女士为一致行动人，
陈振东先生与公司陈振生先生、陈振华女士为公司的实际控制人，陈振生先生系
陈振东先生和陈振华女士的哥哥；陈振华女士系陈振东先生的姐姐，除此之外，
与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被
执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
二、各专门委员会委员简历
1、陈振东先生：详见“董事长简历”。
2、孙禄先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004
年 6 月至 2011 年 7 月，历任建科有限会计、财务部副经理；2011 年 8 月至 2013
年 12 月，任公司财务部副经理；2013 年 12 月至今，任公司副总经理、财务总
监。2016 年 7 月至今，任公司董事。
截至本公告日，孙禄先生间接持有公司股份 44,962 股，占公司总股本的
0.05%。孙禄先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
5
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询
核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职条件。
3、郭明龙先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2001 年 7 月至 2009 年 10 月，任山东省苍山县（现兰陵县）人民法院法
官；2009 年 10 月至今，任天津师范大学法学院教师；2012 年 7 月至今，任北京
金台（天津）律师事务所兼职律师；2014 年 10 月至今，任天津仲裁委员会仲裁
员。2018 年 3 月至今，任公司独立董事。
截至本公告日，郭明龙先生未持有公司股份。郭明龙先生与本公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
4、毛翔女士，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师、高级会计师。1973 年 7 月至 1977 年 12 月，天津市武清县插队
知青；1977 年 12 月至 1979 年 7 月，任天津二轻局按扣厂财务科会计；1983 年
7 月至 1995 年 5 月，任天津市计划委员会副处长；1995 年 5 月至 2010 年 12 月，
任天津市吉威有限责任会计师事务所董事长、经理；2006 年 5 月至 2019 年 11
6
月，任天津市吉威汇英商务咨询有限公司董事长；2010 年 12 月至 2020 年 10 月，
任天津中审联有限责任会计师事务所北京分所经理；2016 年 3 月至今，任北方
国际信托股份有限公司独立董事。2018 年 3 月至今，任公司独立董事。
截至本公告日，毛翔女士未持有公司股份。毛翔女士与本公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
5、陈振生先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1975 年至 1979 年，就职于天津市东丽区新中村电机厂；1980 年至 1990 年 9 月，
从事个体经营；1990 年 9 月至 1993 年 12 月，任天津市东郊区新华电焊机厂厂
长；1993 年 12 月至今，任科华焊接执行董事；1993 年 12 月至 2015 年 2 月，任
科华焊接经理；2008 年 9 月至 2011 年 7 月，任建科有限董事。2011 年 7 月至今，
任公司董事。
截至本公告日，陈振生先生直接持有公司股份 7,763,580 股，占公司总股本
的 8.30%。陈振生先生与公司股东陈振东先生、陈振华女士为一致行动人，陈振
生先生与公司陈振东先生、陈振华女士为公司的实际控制人，陈振生先生系陈振
东先生和陈振华女士的哥哥；陈振华女士系陈振东先生的姐姐，除此之外，与本
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执
7
行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
6、张文津女士，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。1974 年 9 月至 1980 年 8 月，天津市第一自行车零件厂工人；
1980 年 9 月至 1984 年 6 月，就读于天津财经学院（现天津财经大学）商业经济
系；1984 年 7 月至 2000 年 10 月，任天津市红桥区审计局科员；2000 年 11 月至
2001 年 11 月，任天津方正会计师事务所合伙人、部门经理；2001 年 12 月至 2002
年 5 月，任天津中联会计师事务所部门经理；2002 年 6 月至 2004 年 12 月，任
天津市安泰有限责任会计师事务所部门经理；2005 年 1 月至 2007 年 10 月，任
天津市庚源会计师事务所有限责任公司（现天津天授会计师事务所有限责任公
司）主任会计师；2007 年 11 月至 2010 年 11 月，任天津津北有限责任会计师事
务所部门经理；2014 年 12 月至 2018 年 4 月，任中企天华（天津）税务咨询有
限公司执行董事、经理；2005 年 7 月至今，任天津市融兴达财务咨询有限公司
执行董事、经理；2010 年 12 月至今，任天津市天梭会计师事务所（普通合伙）
执行事务合伙人。2018 年 3 月至今，任公司独立董事。
截至本公告日，张文津女士未持有公司股份。张文津女士与本公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
7、陈振华女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1980 年 10 月至 1990 年 8 月，从事个体经营的财务会计工作；1990 年 9 月至 1993
年 12 月，任天津市东郊区新华电焊机厂财务会计； 1993 年 12 月至 2002 年 4
8
月，历任科华焊接财务科长、财务部部长；2002 年 5 月至 2008 年 8 月，在建科
有限主持财务部工作；2008 年 9 月至 2011 年 7 月，任建科有限监事会主席；2011
年 8 月至 2013 年 9 月，任公司合规法务部经理。2011 年 7 月至今，任公司董事。
截至本公告日，陈振华女士直接持有公司股份 7,763,580 股，占公司总股本
的 8.30%。陈振华女士与公司股东陈振东先生、陈振生先生为一致行动人，陈振
华女士与公司陈振东先生、陈振生先生为公司的实际控制人，陈振生先生系陈振
东先生和陈振华女士的哥哥；陈振华女士系陈振东先生的姐姐，除此之外，与本
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执
行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
三、高级管理人员简历
1、总经理陈振东先生：详见“董事长简历”。
2、副总经理张新先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历、正高级工程师。1991 年 11 月至 2000 年 2 月，历任黑龙江省浩良河化肥
厂电气车间见习技术员、计划技术员、维护技术员；2000 年 3 月至 2004 年 2 月，
任黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司电气车间车间副主任兼“30
万吨油改煤”工程指挥部电气组副组长；2004 年 3 月至 2010 年 12 月，历任建
科有限电气工程师、电器部部长、生产部经理、客服部经理；2010 年 12 月至 2011
年 7 月，任建科有限董事、副总经理。2011 年 8 月至 2018 年 3 月，任公司董事。
2011 年 8 月至今，任公司副总经理。
截至本公告日，张新先生间接持有公司股份 127,749 股，占公司总股本的
0.14%。张新先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四
9
十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询
核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职条件。
3、副总经理、财务总监孙禄先生：详见“各专门委员会委员简历”。
4、副总经理、董事会秘书林琳先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2011 年 7 月，历任建科有限销售部销售员、
证券事务代表、监事、知识产权专员；2016 年 12 月至今，任嘉兴建泰执行董事、
经理。2011 年 8 月至今，任公司董事会秘书；2011 年 10 月至今，任公司副总经
理。
截至本公告日，林琳先生间接持有公司股份 63,194 股，占公司总股本的
0.07%。林琳先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询
核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职条件。
5、副总经理韩玉珍先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专
科学历。2002 年 05 月至 2011 年 7 月，历任天津市建科机械制造有限公司技术
员、销售人员、国内销售部经理；2011 年 7 月至 2012 年 3 月，任公司国内销售
部经理；2012 年 4 月至今，任公司国内销售一部经理；2016 年 9 月至今，任济
10
南远建机械科技有限公司执行董事；2020 年 6 月至今，任公司副总经理 ；2020
年 11 月至今，任河北雄安诚建智能科技有限公司执行董事；2020 年 12 月至今，
任湖南鑫铮铖智能科技有限公司执行董事；2021 年 1 月至今，任徐州科筑机械
科技有限公司执行董事。
截至本公告日，韩玉珍先生间接持有公司股份 132,267 股，占公司总股本的
0.14%。韩玉珍先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查
询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职条件。
6、副总经理李延云先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2004 年 11 月至 2011 年 7 月，历任天津市建科机械制造有限公司弯曲
技术员、销售人员、大项目销售部经理；2011 年 7 月至 2012 年 3 月，任公司大
项目销售部经理；2012 年 4 月至今，任公司国内销售二部经理；2017 年 6 月至
今，任重庆津博建科技有限公司监事；2011 年 7 月至 2020 年 6 月，任公司监事
会主席。2020 年 6 月至今，任公司副总经理；2020 年 08 月至今，任泉州市首一
智能科技有限公司执行董事；2020 年 11 月至今，任海南津岐智能科技有限公司
执行董事；2020 年 12 月至今，任嘉兴市南木智能科技有限公司执行董事；2020
年 12 月 2021 年 2 月，任湖北建江长通智能科技有限公司总经理；2021 年 2 月
至今，任湖北建江长通智能科技有限公司执行董事；2021 年 4 月至今，任广西
齐建智能科技有限公司执行董事。
截至本公告日，李延云先生间接持有公司股份 139,225 股，占公司总股本的
0.15%。李延云先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百
11
四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查
询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职条件。
7、副总经理陈树红女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历、具有法律职业资格证书。2009 年 4 月至 2010 年 4 月，北京中州律师
事务所天津分所实习律师；2009 年 7 月至 2010 年 5 月，任天津仲裁委员会兼职
办案秘书；2010 年 6 月至 2011 年 7 月，任天津市建科机械制造有限公司法务、
知识产权管理专员；2011 年 7 月至 2013 年 9 月，任建科机械（天津）股份有限
公司法务、知识产权管理专员；2013 年 9 月至今，任公司合规法务部经理；2011
年 7 月至 2020 年 6 月，任公司监事；2020 年 6 月至今，任公司副总经理。
截至本公告日，陈树红女士间接持有公司股份 32,704 股，占公司总股本的
0.03%。陈树红女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查
询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职条件。
四、证券事务代表简历
邓会燕女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 10 月至 2010 年 8 月，任天津市建科机械制造有限公司轧机组文员；2010 年 8
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月至 2011 年 7 月，任天津市建科机械制造有限公司国内销售一部经理助理；2011
年 7 月至今，任建科机械（天津）股份有限公司国内销售一部经理助理；2020
年 03 月至今，任建科机械（天津）股份有限公司证券事务代表；2020 年 06 月
至今，任建科机械（天津）股份有限公司职工代表监事。
截至本公告日，邓会燕女士间接持有公司股份 12,394 股，占公司总股本的
0.01%。邓会燕女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查
询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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