建科机械（天津）股份有限公司

  独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》及《建科机械（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）、《建科机械（天津）股份有限公司独立董事工作细则》的有关规

定，我们作为建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

对公司第四届董事会第一次会议的相关资料进行了认真审阅，基于独立的立场及判

断，对公司第四届董事会第一次会议有关事项发表如下独立意见：

    关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，

不存在损害公司及股东尤其是中小股利益的情况。

    本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历和

专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，被提名人具备担任上市公司高级管理

人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司
章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的

不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。不存在受到中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

    综上所述，我们同意公司聘任陈振东先生为公司总经理，张新先生、孙禄先生、

林琳先生、韩玉珍先生、李延云先生、陈树红女士为公司副总经理，孙禄先生为公

司财务总监，林琳先生为公司董事会秘书。

    (以下无正文)
（此页无正文,为《建科机械（天津）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》之签署页)



独立董事：_____________          ______________              _____________

            毛   翔                     张文津                   郭明龙




                                             建科机械（天津）股份有限公司

                                                         2021 年 04 月 20 日