证券代码：300823             证券简称：建科机械       公告编号：2021-041


                 建科机械（天津）股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议通知于 2021 年 04 月 23 日以书面方式送达各位董事。会议于 2021 年 04 月
28 日以现场会议的方式在公司大会议室召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈振东先
生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事审议通过如下议案：
    审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
    公司《2021 年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》（公告编号：
2021-043）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    第四届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                           建科机械（天津）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 04 月 29 日


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