证券代码：300823          证券简称：建科机械           公告编号：2021-042



                   建科机械（天津）股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议通知于 2021 年 04 月 23 日以书面方式送达各位监事。会议于 2021 年 04 月
28 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，其中现场参会监事 3 名。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、监事会会议审议情况
    公司监事审议通过如下议案：
    审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    公司《2021 年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》（公告编号：
2021-043）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                            建科机械（天津）股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2021 年 04 月 29 日