证券代码：300823             证券简称：建科机械       公告编号：2021-049


                建科机械（天津）股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知于 2021 年 08 月 10 日以书面方式送达各位董事。会议于 2021 年 08 月
20 日以现场会议的方式在公司大会议室召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈振东先
生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司《2021 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证

券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-051）

及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-052）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

    2021 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行

                                     1
为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

   公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》（公告编号：2021-053）。

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件

   1、第四届董事会第三次会议决议；

   2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                           建科机械（天津）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 08 月 21 日




                                  2