证券代码：300823             证券简称:建科机械          公告编号：2021-059



                 建科机械（天津）股份有限公司
 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 09 月 01 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057），本次
股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本
次会议的有关情况提示如下：
       一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
   （1）现场会议召开时间：2021 年 09 月 16 日（星期四）15:00
   （2）网络投票时间：2021 年 09 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 09 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11：
30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 09 月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2021 年 09 月 10 日（星期五）
     7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不
必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
     8、现场会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7
号建科机械（天津）股份有限公司会议室。
     二、会议审议事项
     1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
     2、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
    以上议案均属于普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已经由第四届董事会第四次
会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
提案编码                   提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票

   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                               非累积投票提案
  1.00     关于向银行申请综合授信额度的议案                    √

  2.00     关于补选公司第四届董事会独立董事的议案              √

    四、会议登记办法
    1、登记时间：2021 年 09 月 14 日（星期二）10:00-12:00，14：00-17：00。
    2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以下证件采取信函或传真方式登记
（信函以收到时间为准，但不得迟于 2021 年 09 月 14 日 17:00 送达），不接受电
话登记。
    3、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
   （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大
会”字样），公司不接受电话登记。
    4、登记地点：建科机械（天津）股份有限公司董事办公室
    5、联系方式：
    联系人：邓会燕
    电 话：022-60655151
    传 真：022-26997888
    邮 箱：ir@tjkmachinery.com
    通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7 号
    6、其他事项
    （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    （2）为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人
的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位
股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
    （3）拟现场参加会议的股东或股东代理人，需要提供 48 小时有效期内的核
酸检测报告，健康码、行程码及接种码。如实完整登记个人相关信息，所有参会
人员就座间隔不得少于 1 米并须全程佩戴口罩，若出现发热等症状、不按照要求
佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。
请各位股东遵守相关疫情防控规定，做好个人防护，并配合现场接受体温检测等
相关工作。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
    六、备查文件
    第四届董事会第四次会议决议。


    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》



                                             建科机械（天津）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 09 月 13 日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、 投票代码：350823
    2、 投票简称：建科投票
    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总
议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2021 年 09 月 16 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：
30-11：30 和下午 13：00-15：00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为：2021 年 09 月 16 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.co
m.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
                                  授权委托书

    建科机械（天津）股份有限公司：
    兹委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席建科机械（天津）
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案投票。
    委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。


                                                   备注          表决意见
提案编码               提案名称                该列打勾的栏
                                                              同意 反对 弃权
                                                目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                              √
            提案

              非累积投票提案

            关于向银行申请综合授信额度的
  1.00                                              √
            议案
            关于补选公司第四届董事会独立
  2.00                                              √
            董事的议案
    投票说明：
    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投
票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加
盖法人单位印章。


    委托人签署（或盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量和性质：
    受托人签署：
    受托人身份证号：
    委托日期：          年     月      日 （委托期限至本次股东大会结束）