证券代码：300823         证券简称：建科机械        公告编号：2021-060


             建科机械（天津）股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年09月16日（星期四）15:00
    （2）网络投票时间：2021年09月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021年09月16日上午9：15-9：25，9：30-11：
30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021年09月16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科
机械（天津）股份有限公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共11人，代表股份55,773,160股，占上市公司总股份的59.6128％。其中，通过
现场和网 络参加本 次股东 大会的 持股5%以下的中 小股东 共计5人，代 表股份
388,600股，占上市公司总股份的0.4154％。
    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代
表股份55,384,560股，占上市公司总股份的59.1974％。
    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）5人，代表股份388,600股，占 上市公司总股份的
0.4154％。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共5
人，代表股份388,600股，占上市公司总股份的0.4154％。其中现场出席0人，代
表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 55,773,160 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 388,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    该议议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
    2、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 55,773,160 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中， 中小投资者表决结果为： 同意 388,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    该议议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、徐秋桐律师现场见证并
出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2021年第二次临时股东大会决议。
    2、上海市锦天城律师事务所关于建科机械（天津）股份有限公司2021年第
二次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。


                                            建科机械（天津）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 09 月 16 日