建科机械（天津）股份有限公司


                 建科机械（天津）股份有限公司
                    2021年度独立董事述职报告
                                （陈耀东）


    本人陈耀东自2021年09月16日起担任建科机械（天津）股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，在任职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、

《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪

尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体

股东的利益。

    现将本人在2021年任职期间（2021年09月16日至2021年12月31日）履行职责

情况述职如下：

    一、出席董事会会议及股东大会情况

    1、公司召开会议次数。

    2021年度，本人任职期间内公司召开了一次董事会会议，零次股东大会会议。

没有连续两次未亲自出席会议的情况。

    2、本人出席会议情况。本人出席有关会议情况如下表所列。

                                                                     单位：次

应出席董事会            实际出席董事会会议次数      应出席股东    实际出席股

   会议次数      亲自出席    委托出席       缺席     大会次数     东大会次数

      1             1            0           0           0              0

    本人认为，2021年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营

决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，因此，对公司董事会的各项议

案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对或弃权的

情形。详细情况请见各次会议的决议、表决和会议记录。

    二、发表事前认可意见及独立意见的情况

    2021年度任职期间，本人详细了解公司经营运作情况；作为独立董事，本人

亲自出席了第四届董事会第五次会议，对会议所议事项均签署表决了意向。

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    在此期间，公司未有需要独立董事发表事前认可意见及独立意见的相关事

项，本人未对相关事项发表独立意见。

    三、董事会专门委员会工作情况

    任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立
董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主
持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，
切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
    任职期间，本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作细则》、
《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工
作，并就公司的内部审计、内部控制等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董
事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度规定，对审计机构出
具的审计意见进行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行
了审计委员会委员的责任和义务。
    任职期间，本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、
《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工
作，对公司重大经营战略进行了研究并提出意见，对公司重大投资项目和经营项
目进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，本人在2021年任职期间，勤勉尽责，忠实地履行了独立
董事职责：
    1、2021年度本人有效地履行了独立董事的职责。对于需董事会审议的议案，
本人首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客
观、审慎地行使表决权。
    2、本年度进行现场调查，与相关人员沟通，主动调查、获取做出决策所需
要的情况和资料，并且深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善
及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，查阅有关
资料，关注公司的经营、治理情况。
    3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和全体股东的利益。
    4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、


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《新企业会计准则》等法律法规的相关培训。
    五、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为公司的独立董事，本人在2022年将继续严格遵守相关法律法规对独立董
事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监
事会、经营管理层之间的沟通与协作，积极参与公司重大事项的决策，发挥独董
作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

    特此报告。
    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《建科机械（天津）股份有限公司 2021 年度独立董事述职报

告》之签字页）




                                                      独立董事：陈耀东
                                                     2022 年 04 月 06 日




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