建科机械（天津）股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，
恪尽职守、积极有效的行使职权， 严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的
开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运
作和可持续发展。
现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、2021 年度经营情况
2021 年，虽然全球经济仍然处于下行态势，国内通过构建以国内大循环为
主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,着力释放内需潜能,在实现经济高
质量发展的同时,为经济全球化注入新动能、注入确定性,国内经济转型促进了公
司所属的细分行业稳步发展。在公司董事会的正确领导下，在全体员工的共同努
力下，实现营业收入 48,116.07 万元，较上年同期增长 3.21%，实现归属于母公
司所有者的净利润 9,055.55 万元，较上年同期增长 0.90%，扣除非经常性损益
的净利润 8,582.98 万元，较上年同期增长 3.92%。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况
2021 年度，公司共召开七次董事会会议；所召开会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事
会组织有效实施。
董事会召开的具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
审议通过了：
1、《关于吸收合并全资子公司天津市科华
2021 年 01 月 22 日 第三届董事会
1 焊接设备有限公司的议案》；
10:00 第十九次会议
2、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东
大会的议案》。
审议通过了
1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的
议案》；
2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的
议案》；
3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议
案》；
4、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要
的议案》；
5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
案》；
6、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价
报告的议案》；
7、《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；
8、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》;
9、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议
案》；
2021 年 03 月 29 日 第三届董事会 10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资
2
09:00 第二十次会议 金进行现金管理的议案》；
11、《关于公司董事会换届选举暨选举第四
届董事会非独立董事候选人的议案》；
11.1、《提名陈振东先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人》；
11.2 、《提名陈振生先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人》；
11.3 、《提名陈振华女士为公司第四届
董事会非独立董事候选人》；
11.4 、《提名孙禄先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人》；
11.5 、《提名韩玉珍先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人》；
11.6 、《提名李延云先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人》；
12、《关于公司董事会换届选举暨选举第四
届董事会独立董事候选人的议案》；
12.1、《提名毛翔女士为公司第四届董事
会独立董事候选人》；
12.2、《提名张文津女士为公司第四届董
事会独立董事候选人》；
12.3、《提名郭明龙先生为公司第四届董
事会独立董事候选人》；
13、《关于会计政策变更的议案》；
14、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的
议案》。
审议通过了：
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议
案》；
2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员
2021 年 04 月 20 日 第四届董事会 会委员的议案》；
3
15:30 第一次会议 3、《关于聘任公司总经理的议案》；
4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
5、《关于聘任公司财务总监的议案》；
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2021 年 04 月 28 日 第四届董事会 审议通过了：
4
10:00 第二次会议 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
审议通过了：
1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其
2021 年 08 月 20 日 第四届董事会
5 摘要的议案》；
10:00 第三次会议
2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》。
审议通过了：
1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2021 年 08 月 31 日 第四届董事会 2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的
6
10:00 第四次会议 议案》；
3、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东
大会的议案》。
2021 年 10 月 25 日 第四届董事会 审议通过了：
7
10:00 第五次会议 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
（二）董事会召集股东大会情况
2021 年，公司董事会共召集、召开 3 次股东大会；所召开会议的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。严格按照股东大会的决
议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实
施。
股东大会召开的具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
审议通过了：
2021 年 02 月 08 日 2021 年第一次
1 《关于吸收合并全资子公司天津市科华焊接
（星期一）15:00 临时股东大会
设备有限公司的议案》。
审议通过了：
1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的
议案》；
2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的
议案》；
3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议
案》；
4、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要
的议案》；
5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
案》；
6、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议
案》；
7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》；
8、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届
董事会非独立董事候选人的议案》；
8.01、《提名陈振东先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人》；
2021 年 04 月 20 日 2020 年年度股
2 8.02、《提名陈振生先生为公司第四届董
（星期二）14:30 东大会
事会非独立董事候选人》；
8.03、《提名陈振华女士为公司第四届董
事会非独立董事候选人》；
8.04、《提名孙禄先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人》；
8.05、《提名韩玉珍先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人》；
8.06、《提名李延云先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人》；
9、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届
董事会独立董事候选人的议案》；
9.01、《提名毛翔女士为公司第四届董事
会独立董事候选人》；
9.02、《提名张文津女士为公司第四届董
事会独立董事候选人》；
9.03、《提名郭明龙先生为公司第四届董
事会独立董事候选人》；
10、《关于监事会换届选举暨提名第四届监
事会非职工监事候选人的议案》；
10.01、《提名王广之先生为公司第四届
监事会非职工代表监事候选人》；
10.02、《提名孙毓女士为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人》。
审议通过了：
2021 年 09 月 16 日 2021 年第二次 1、 关于向银行申请综合授信额度的议案 》；
3
（星期四）15:00 临时股东大会 2、《关于补选公司第四届董事会独立董事的
议案》。
（三）独立董事履职情况
2021 年度，公司独立董事严格按照监管部门及有关法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行
职务，积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身专
业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，对董事会的相
关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有
的作用。
第四届董事会独立董事毛翔女士、张文津女士、郭明龙先生、陈耀东先生
在本次董事会上就 2021 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2021 年年度股
东大会上进行述职。独立董事履职情况详见 2021 年度独立董事述职报告。
（四）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会依据《公司章程》和
《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，认真履行职责，充分运
用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，
供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。切实促进了公司规范运
作和科学管理。
三、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，
严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与
公司利益最大化。
2021 年度，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格
执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。
四、对公司未来发展的展望
（一）整体发展战略及经营策略
2022 年公司继续坚持实施差异化产品竞争战略，即依靠技术、管理和服务
的比较竞争优势，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品，避免
生产准入门槛低、市场竞争激烈的产品。公司将立足于智能化钢筋加工装备制造
业的巨大发展空间，紧紧抓住发展机遇，充分利用自身优势，实现经营目标。
1、公司将持续产品差异化竞争策略变革，以公司智能化钢筋加工装备和软
件主导，承担更多行业领军的责任，并逐步提高企业高附加价值产品的技术水平，
从而不断提升公司运营效率，降低重大风险发生的可能性。
2、进一步改革公司管理体系。变革是为了适应规模化经营和高效运营的战
略落地的需要。不只是在提高技术水平、产品良品率及成本控制等方面下功夫，
进一步要落实控制流程、提高信息化管理程度、优化作业流程，确保产品和服务
品质，全面提升质量和成本管理水平，持续管理不确定性，力争转危为机，实现
产品链价值创造目标。
3、坚守“中国智造，筑梦全球”的发展愿景，坚持以客户为中心，持续提
升客户服务水平，增强客户对品牌的认知和粘性。积极灵活运用多种类销售渠道
和营销资源，在维持现有主要客户市场份额的基础上，增加国内和国际市场销售
比例，进一步提高公司主导产品的市场占有率和竞争力。
（二）董事会工作目标
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项日常工
作， 科学高效决策重大事项，做好公司的经营计划和投资方案，高效执行每项
股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的高效性、前瞻性和
科学性。
2、切实做好公司信息披露的工作。公司董事会将严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，自觉认真履行信
息披露义务，严把信息披露质量关，切实提升公司经营管理规范运作和透明度。
3、充分利用自身优势和资本市场平台，落实公司的各项发展战略，在夯实
智能化钢筋加工装备业务基础上，积极谋求产品产业新升级和大发展，以增强公
司中长期战略竞争能力，提升公司的规模和综合竞争力。
4、进一步建立健全公司各项规章管理制度，建设并完善更加规范、透明的
上市公司运作体系，继续优化公司的内部治理结构，提升规范化运作水平。同时
加强内部控制制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续
发展。2022 年，公司将进一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程。面对
未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体
员工，为公司的长远发展做出新的贡献。
建科机械（天津）股份有限公司董事会
2022 年 04 月 06 日